Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.", επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.

3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Ίδρυση - Επωνυμία), 3 (Σκοπός), 5 (Μετοχικό κεφάλαιο - Αύξηση κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης), 6 (Μετοχές), 9 (Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου),
12 (Παραίτηση και Έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα), 14 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (Ανάθεση αρμοδιοτήτων), 16 (Δικαστική εκπροσώπηση), 17 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Απαρτία και πλειοψηφία), 19 (Πρακτικά), 20 (Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση), 27 (Απαρτία), 28 (Πλειοψηφία), 29 (Διεύθυνση συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης), 30 (Πρακτικά), 31 (Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης), 33 (Τακτικός Έλεγχος της Εταιρίας), 34 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), 36 (Διανομή κερδών), 38 (Λύση) και 39 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρίας, διαγραφή των άρθρων 40 (Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου), 41 (Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο), 42 (Πρώτοι Ελεγκτές), 43 (Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο), 45 (Δαπάνες) του Κεφαλαίου Η' (Τελικές Διατάξεις) του Καταστατικού της Εταιρίας, αναρίθμηση και τροποποίηση του άρθρου 44, καθώς και τροποποίηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια της εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Δραγατσανίου αρ. 8, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.