Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο "HOLIDAY INN" (Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 8, Αίθουσα ΚΛΕΑΡΧΟΣ, τηλ. 2310 563100) την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2007 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ιδίας χρήσεως, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1.1 - 31.12.2007.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1 - 31.12.2007.

4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής τους.

5) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και προς προσδιορισμό των όρων του.

8) Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες.

9) Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ.1 του ν.2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ ή στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10) Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίoυ Αξιών, εφ' όσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.