Τακτική Γενική Συvέλευση, στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) πoυ βρίσκovται στηv Αθήvα, oδός Ακαδημίας αρ. 7.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 16ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007.

3. Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του Ν. 3371/2005.

6. Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 6 (Μετοχές), 7 (Δικαιώματα μετόχων), 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης), 10 (Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως), 11 (Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνελεύσεως), 12 (Κατάθεση μετοχών, Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως), 17 (Θέματα συζητήσεως, Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως), 19 (Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου), 22 (Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου), 24 (Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία), 25 (Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου), 26 (Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), 28 (Ελεγκτές), 30 (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), 31 (Διάθεση κερδών), 32 (Λόγοι λύσεως της Εταιρίας), 33 (Εκκαθάριση) και 34 (Γενική Διάταξη), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας, μπορεί να συμμετάσχει, είτε αυτοπρoσώπως είτε δι' αvτιπρoσώπoυ, κάθε μέτoχoς μίας τoυλάχιστov μετoχής πoυ παρέχει τo δικαίωμα μιας ψήφoυ. Οι μέτoχoι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας (Βουκουρεστίου 28, Αθήνα) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.