Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΓΑΙΑ (αμφιθέατρο "?γγελος Γουλανδρής") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Όθωνος αρ. 100, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007)

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, απλών και ενοποιημένων και την διαχείριση της Eταιρείας, της χρήσης 2007.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008)

4. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ.

5. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

6. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και καθορισμός της ιδιότητός του ως ανεξαρτήτου ή μη

7. Διάθεση Αποθεματικού για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης η οποία έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004

8. Διάφορες ανακοινώσεις

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Eταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Kεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110, Aθήνα, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Eταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.maillis.com και μπορεί να ζητηθεί και από το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Eταιρείας (τηλ. 210 6285000).