ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).

Σχετικά με το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δίνει το λόγο στον Οικονομικό Διευθυντή κ. Κ. Τόμας, ο οποίος αναφέρεται στις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (απλή και ενοποιημένη) επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007. Αντίγραφα των Εκθέσεων έχουν δοθεί στους μετόχους. Στη συνέχεια, ο κ. Τόμας διαβάζει στους μετόχους το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "Χ. ΡΟΚΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της "Χ. ΡΟΚΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" ("η Εταιρεία") και των θυγατρικών της ("ο Όμιλος"), που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική του επίδοση και τις Ταμειακές του Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος ζητά από τους μετόχους να εγκρίνουν τις Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007). Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω Εκθέσεις για την υπόλογη εταιρική χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής εταιρίας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στους μετόχους για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007, όπως αυτές καταρτίστηκαν κατά νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν (α) στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" (αρ. φύλλου 26829/18.3.08), (β) στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" (αρ. φύλλου 23673/18.3.08), (γ) στην τοπική εφημερίδα "ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ" (αρ. φύλλου 3924/18.3.08) και (δ) κατατέθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμ. πρωτοκ. Κ 23613/18.3.2008.

Η Γενική Συνέλευση, έχοντας ήδη εξετάσει τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής εταιρίας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007.

H Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δραστηριότητά τους κατά την χρήση που έληξε στις 31.12.2007.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή στα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Πεταλά και κ. Μωρίς Μοντιάνο του ποσού των 17.861,40 Ευρώ (μικτά), ήτοι 12.000 Ευρώ καθαρά, στον καθένα εξ αυτών, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007).

Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008 την Ελεγκτική Εταιρεία "ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ" και συγκεκριμένα τους:

- Βασίλειο Καμινάρη με ΑΜΣΟΕΛ 20411, ως Τακτικό Ελεγκτή και

- Χρήστο Πελενδρίδη με ΑΜΣΟΕΛ 17831, ως Αναπληρωτή Ελεγκτή.

Η αμοιβή των εν λόγω ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Ορκωτών Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αμοιβή των Ελεγκτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος ευρώ 0,19 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ την Παρασκευή 9-6-2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω της Τραπέζης EUROBANK από την Τρίτη 17 Ιουνίου 2008.

Θέμα 7ο: Έγκριση του διορισμού νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ματθαίου Τρούλη από την κυρία Regina Reyes Gallur και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Ρόκα από τον κ. Rafael de Icaza de La Sota.

Εγκρίνεται επίσης ομόφωνα η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Xabier Viteri Solaun από τον κ. Alberto Seisdedos Fernandez del Pino.

Θέμα 8ο: Μεταστέγαση των γραφείων της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίδει το λόγο στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Β. Χριστοδουλοπούλου, η οποία ενημερώνει τους μετόχους για την ανάγκη μεταστέγασης των γραφείων της Εταιρείας. Αναφέρει επίσης στη Συνέλευση ότι κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να βρεθεί η προσφορότερη λύση για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω, το παρόν θέμα δεν συζητείται.
Θέμα 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Λόγω μη λήψης απόφασης επί του ανωτέρω υπ'αριθμ. 8 θέματος, το παρόν θέμα δεν συζητείται.