Η "EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ανακοινώνει ότι την 27.06.2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τριών μετόχων που εκπροσωπούσαν 5.162.424 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 48,57% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2007, αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01.01-31.12.2007 και την πληρωμή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 1 Ιουλίου 2008. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.

Θέμα τρίτο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε." και ορίσθηκαν ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Μονογυιός με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25141 και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Λέος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24881.

Θέμα τέταρτο: Τροποποίηση των άρθρων 1 (Ίδρυση - Επωνυμία), 3 (Σκοπός), 5 (Μετοχικό κεφάλαιο-Αύξηση κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης), 6 (Μετοχές), 9 (Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 12 (Παραίτηση και Έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα), 14 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 15 (Ανάθεση αρμοδιοτήτων), 16 (Δικαστική εκπροσώπηση), 17 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Απαρτία και πλειοψηφία), 19 (Πρακτικά), 20 (Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση), 27 (Απαρτία), 28 (Πλειοψηφία), 29 (Διεύθυνση συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης), 30 (Πρακτικά), 31 (Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης), 33 (Τακτικός Έλεγχος της Εταιρίας), 34 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), 36 (Διανομή κερδών), 38 (Λύση) και 39 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρίας, διαγραφή των άρθρων 40 (Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου), 41 (Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο), 42 (Πρώτοι Ελεγκτές), 43 (Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο), 45 (Δαπάνες) του Κεφαλαίου Η' (Τελικές Διατάξεις) του Καταστατικού της Εταιρίας, αναρίθμηση και τροποποίηση του άρθρου 44, καθώς και τροποποίηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας στα πλαίσια της εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας και η εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, όπως έχει τροποποιήσει τον Κ.Ν. 2190/1920, με την τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη και επαναρίθμηση άρθρων του.

Θέμα πέμπτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή των ακολούθων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Ασημακόπουλος, Γεώργιος Κουβατσέας, Χρήστος Παπαλέξης, Σπυρίδων Αγγελόπουλος, Απόστολος Σαββόπουλος, Ηλίας Αποστολάκης και Κυριάκος Σουτζόγλου. Οι κ.κ. Ηλίας Αποστολάκης και Κυριάκος Σουτζόγλου ορίσθηκαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής.

Θέμα έκτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με το μέλος του Δ.Σ. κ. Κουβατσέα Γεώργιο. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από τη "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.". Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης με τη "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." για την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς την Εταιρία, για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου, ιδίως για τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής στο χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζεται, σύμφωνα με την Αποφ. 3/378/14.4.2006 και τις σχετικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα έκτο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Έγιναν ανακοινώσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών της εταιρίας.