Η Εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επι της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 74,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. H Συνέλευση έχοντας την νόμιμη απαρτία πλειοψηφία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας αποφάσεις για το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : :Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2007 (01.01.2007 ? 31.12.2007), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Eταιρίας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις Ατομικές και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01.01.2007 - 31.12.2007), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2007.

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 3ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2007.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (01.01.2007-31.12.2007)

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2008 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2008 στην εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ Α.Ε και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Αναστάσιο Κερατσή του Επαμεινώνδα, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10871 και ως αναπληρωματική την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13961. Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5ο: Έγκριση των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2007.

Προσδιορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2008.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις καταβληθείσες για το έτος 2007 αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης προενέκρινε και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2008.

Θέμα 6ο: Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 23α του κ. ν. 2190/1920 για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2008.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις καταβληθείσες για το έτος 2007 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8ο: Έγκριση των από 26-3-2008 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περί επέκτασης των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την από 12-3-2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (η οποία από τυπογραφικό λάθος αναφέρεται τελεσθείσα την 26-03-2008) της εταιρείας νομίμως δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ υπ? αριθμ. 1714/ 2008 περί επέκτασης των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών κ. κ. Ιωάννη Ανδριανόπουλου και Γεωργίου Γριππιώτη του Ευστρατίου.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και εκ νέου κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 10 του Ν. 3604/2007 που τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις τροποποιήσεις, καταργήσεις και αναριθμήσεις των ανωτέρω άρθρων του καταστατικού πλήν των άρθρων 17 και 33 τα οποία είχε αρχικώς ανακοινωθεί ότι θα τροποποιηθούν και αναριθμηθούν,αλλά τελικώς καταργούνται.
Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

1.Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφερόμενος στις υποχρεώσεις διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των μετόχων που πρέπει να τηρεί η εταιρία ως εκδότης κινητών αξιών εισηγμένων για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά δυνάμει του Ν. 3556/2007, τόνισε ότι για τον σκοπό της διαβίβασης των εκ του νόμου απαιτούμενων πληροφοριών στους μετόχους, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από τους εκδότες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση για την χρήση των ηλεκτρονικών μεσών λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί κατ' ελάχιστον τους όρους που θέτει ο Νόμος [άρθρο 18 Ν. 3556/2007].Μετά την εισήγηση του Προέδρου, οι παριστάμενοι μέτοχοι παμψηφεί αποφάσισαν εκτός ημερησίας διατάξεως την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διαβίβαση των απαιτούμενων εκ του Ν. 3556/2007 πληροφοριών.

2.Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφερόμενος στην αγορά από την μητρική εταιρία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. των εταιρικών μεριδίων που διέθετε η εταιρία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. στο κεφάλαιο της τουρκικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ELEKTROZAN που πραγματοποιήθηκε την 29-2-2008, και δεδομένου ότι την ίδια ακριβώς ημέρα εγκρίθηκε η απορρόφηση της ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. από την εταιρία INTERFISH, πρότεινε όπως εκτός από την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε. δοθεί, εκτός ημερησίας διατάξεως και η έγκριση κατά 23α του Κ.Ν. 2190/1920 της απορροφώσας εταιρίας Interfish. Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε ΕΚΤΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ την έγκρισή της κατά 23α του Κ.Ν. 2190/1920 στην αναφερόμενη από 29-2-2008 μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.