Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 28η Ιουλίου 2008, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρίας με την εταιρία "GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ." κατά τα άρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, με την απορρόφηση της τελευταίας από την Εταιρία και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

2. Αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε συνέχεια της συγχώνευσης, ήτοι:

α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 46.739.352 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας και εν συνεχεία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 913.162,04 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προκειμένου να είναι δυνατόν η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής να είναι στρογγυλός αριθμός.

β. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,01 ευρώ σε 0,92 ευρώ η κάθε μία.

γ. Ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νεοεκδοθησόμενες μετοχές.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, λόγω της ανωτέρω αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 22η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την πρώτη και δεύτερη επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη Συνέλευση αυτή, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οι Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. - και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, τηλ. 210 3670900) ή στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias - είτε στο Τμήμα Μετόχων (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία, τηλ. 210 3523300) είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα αυτής - τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.