Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 31.7.2008, καλούνται οι μέτοχοι της Τράπεζας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Δαναΐδων αρ. 4) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 26 Αυγούστου 2008, ώρα 12η μεσημβρινή, στα κεντρικά γραφεία της έδρας της Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη (οδός Δαναΐδων αρ. 4, 1ος όροφος), για να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο:

Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 141, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11527) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.