Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.", η οποία εδρεύει στο Δήμο Π. Φαλήρου, οδός Πεντέλης αρ. 34, με Αρ.Μ.Α.Ε. 44826/06/Β/99/4 (εφεξής η "Εταιρία") και δυνάμει της από 5 Αυγούστου 2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ, η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρείας, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης αρ.34, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας

2. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού

3. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών Δ.Σ.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2008.

Oι μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρία (οδός Πεντέλης αρ. 34, Π. Φάληρο) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Πεντέλης αρ. 34, Π. Φάληρο) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.