Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 9η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο 'ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ' στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66. Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 21η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσης 1.1-31.12.2010 καθώς και των 'Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων & Πληροφοριών' όπως αυτά δημοσιεύτηκαν.
2) Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.12.2010.
3) α) Έγκριση διανομής μερισμάτων, δημιουργίας τακτικού αποθεματικού και αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04 ως και ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2010.
β) Προέγκριση προκαταβολής μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2011.
4) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.
5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6) Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (audit committee), σύμφωνα με τον Νόμο 3693/2008.
7) Καθορισμός όρων των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
8) Χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 
Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι οι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ('ΕΧΑΕ') κατά την έναρξη της 4ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής, κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920), η μετοχική ιδιότητα των οποίων προκύπτει με την ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της 'ΕΧΑΕ' κατά την ημερομηνία καταγραφής. Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 17η Ιουνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920).

Οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα δύνανται να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Για το νόμιμο διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπου, ο δικαιούμενος μέτοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως το οικείο πρόσωπο ή πρόσωπα και η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος τουλάχιστον μέχρι και την 6η Ιουνίου 2011. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία με τα ίδια ως άνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη ημερομηνία της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 16 Μαΐου 2011.
Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του Κ.Ν. 2190/1920, γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920:
(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση συνοδεύεταιαπό αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον υφίστανται κατ? άρθρο 27, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.".

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας που αναφέρεται κατωτέρω, υπό 3.
Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα Μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος

2. Στο Καταστατικό της εταιρείας:
(α) δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920,

(β) αν και προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων σε ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν. 3844/2010, εντούτοις, δεδομένης αυτής της τροποποίησης και καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργός, και

(γ) δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου Μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920. 3. Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2910/1920 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 16 Μαΐου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της εταιρείας (Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231 Χαλάνδρι). Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.athex.gr), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.