Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία συνεδρίασης την 27/07/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ» στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66. Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 11 Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) Έγκριση (α) της συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, έναντι απόδοσης στους μετόχους της Εταιρείας αντιτίμου, σε μετρητά, ύψους 13,50 Ευρώ ανά μετοχή, (β) του από 20.04.2011 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δι' εξαγοράς μετά της από 20.04.2011 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επ΄ αυτού του σχεδίου κατ' άρθρο 69, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, του από 31.12.2010 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και της από 18.04.2011 ειδικής έκθεσης της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, και (γ) των πάσης φύσεως δικαιοπραξιών, λοιπών ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης δι' εξαγοράς μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2) Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από τη «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» και για τη διενέργεια κάθε άλλης δικαιοπραξίας, ενέργειας ή έτερης πράξης, που απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητη για την τελείωση της συγχώνευσης δι' εξαγοράς και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση είναι οι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («ΕΧΑΕ») κατά την έναρξη της 22 Ιουλίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής, κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920), η μετοχική ιδιότητα των οποίων προκύπτει με την ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ» κατά την ημερομηνία καταγραφής.

Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 07 Αυγούστου 2011 (ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920). Οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα δύνανται να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Για το νόμιμο διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπου, ο δικαιούμενος μέτοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως το οικείο πρόσωπο ή πρόσωπα και η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος τουλάχιστον μέχρι και την 22 Ιουλίου 2011.

Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία με τα ίδια ως άνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη ημερομηνία της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 24 Ιουνίου 2011. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του Κ.Ν. 2190/1920, γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920: (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον υφίστανται κατ' άρθρο 27, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/19209. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναφέρεται κατωτέρω, υπό 3. Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος 2. Στο Καταστατικό της Εταιρείας:

(α) δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920, (β) αν και προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων σε ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν. 3844/2010, εντούτοις, δεδομένης αυτής της τροποποίησης και καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργός, και (γ) δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920. 3.

Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2910/1920 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 24 Ιουνίου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231 Χαλάνδρι). Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.athex.gr), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.