Στις 28 Ιουνίου η γενική συνέλευση της ΑΕΓΕΚ

Την παροχή εγγύησης στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου 271,5 εκατ. ευρώ υπέρ της ΑΕΓΕΚ Κατασκευστικής, το νέο Δ.Σ. και την αλλαγή έδρας της εταιρίας, καλείται να αποφασίσει η τακτική Γ.Σ. της ΑΕΓΕΚ στις 28/6/2013.

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουνίου 2013 - 11:24

Στις 28 Ιουνίου η γενική συνέλευση της ΑΕΓΕΚ

Η ΑΕΓΕΚ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 9.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2012, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2013.

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013.

Έγκριση κατ' άρθρο 23α παρ. 5 του κ. ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4013/2011 και ισχύει, σύναψης υπέρ της συνδεδεμένης ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 3190001000/ Α.Μ.Α.Ε. 41846/01ΑΤ/Β/98/394) στο πλαίσιο έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 271.500.000 ευρώ: (α) σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης (β) σύμβασης παροχής δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, Α' σειράς, επί 1.483.040 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ και (γ) χορήγησης συναίνεσης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

'Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε ότι αφορά την έδρα της εταιρίας, θα προταθεί η μεταφορά της σε νέα γραφεία στο δήμο Κηφισιάς σε κτίριο εκσυγχρονισμένης τεχνολογίας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καβαλιεράτου Τάκη 7 στην περιοχή ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ του δήμου Κηφισιάς.