Βωβός: Γ.Σ. στις 11/2 για απόσχιση κλάδου

Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2012, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2012, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Θέμα 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Θέμα 5ο : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την αλλαγή της έδρας της εταιρίας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Θέμα 7ο : Έγκριση της από 17.12.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Θέμα 8ο : Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης και Έγκριση απόσχισης του κλάδου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» της εταιρίας στα πλαίσια του άρθρου 99 ΠτχΚωδ και την εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί αδιακρίτως σε κάθε πράξη ή ενέργεια ή δήλωση, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της απόσχιση του κλάδου.

Θέμα 10ο : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω των υφισταμένων φορολογικών διατάξεων η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» θα ήταν ασύμφορη για τη μητρική εταιρία).