Newsphone: Γ.Σ. στις 27/6 για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013, τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής Τράβελ 80 καθώς και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Newsphone Hellas στις 27 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 26 Μαΐου 2014 - 13:23

Newsphone: Γ.Σ. στις 27/6 για διανομή μερίσματος

Η εταιρία Newsphone Hellas συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 27/6/2014 και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως 280, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των αναμορφωμένων απλών και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012)

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2013.

Θέμα 4ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014- 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2013, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2014.

Θέμα 6ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 7ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Θέμα 8ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 9ο : Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΒΕΛ 80 Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 122226201000.

Θέμα 10ο : Προέγκριση σύναψης συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΒΕΛ 80 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΒΕΛ 80 Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ: 122226201000.

Θέμα 11ο : Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Θέμα 12ο : Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.