Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Στις 26/6 η γενική συνέλευση για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τις αμοιβές αυτού καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Byte Computer που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου.

Byte: Στις 26/6 η γενική συνέλευση για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία Byte Computer συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας, Καλλιρρόης 98 Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2013 έως 31/12/2013, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας.

Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2013 έως 31/12/ 2013 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2014 έως 31/12/2014.

Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v