Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στις 27 Ιουνίου η Γ.Σ. για αλλαγή έδρας

Την αλλαγή της έδρας της στην Κηφισιά και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΑΕΓΕΚ στις 27 Ιουνίου.

ΑΕΓΕΚ: Στις 27 Ιουνίου η Γ.Σ. για αλλαγή έδρας
Η ΑΕΓΕΚ καλεί τους μετόχους της στην 74η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την Παρασκευή 27η Ιουνίου 2014 και ώρα 09.00, στην έδρα της στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

3. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που αφορούν σε διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης.

4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2014.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2014 βάση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

6. Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη γενική συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ. μέτοχοι σε Α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ. μέτοχοι σε Β' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v