Αθηνά: Γ.Σ. στις 24/6 για ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Αθηνά ΑΤΕ στις 24 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2015 - 12:14

Αθηνά: Γ.Σ. στις 24/6 για ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Το διοικητικό συμβούλιο της Αθηνά ΑΤΕ καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00, στην έδρα της στο Μαρούσι Ν. Αττικής και ειδικότερα στο επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, κτίριο γραφείων της, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση της ΅Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

3. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015.

6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατΆ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.