To νέο διοικητικό συμβούλιο της Βωβός

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2015, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.

Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.797.480 ψήφους, ήτοι 99,988624%,των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.456 ψήφους, ήτοι 0,011375% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 2ου θέματος : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 3ου θέματος : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.

Προτάθηκε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 και τα μέλη της που θα απασχοληθούν στον έλεγχο πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει και ζητάει την έγκριση της εκλογής της άνω εταιρίας. Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα είναι αυτή που θα εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.797.480 ψήφους, ήτοι 99,988624%,των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.456 ψήφους, ήτοι 0,011375% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 4ου θέματος : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.797.480 ψήφους, ήτοι 99,988624%,των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.456 ψήφους, ήτοι 0,011375% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 5ου θέματος : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 6ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Προτάθηκε η εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία, ήτοι έως 30.6.2021, των:

Χαράλαμπος Βωβός του Αρμοδίου και της Τριάδας (εκτελεστικό μέλος)
Αρμόδιος Bωβός του Χαραλάμπους και της Μαρίας (μη εκτελεστικό μέλος)
Τριάδα Βωβού του Χαραλάμπους και της Μαρίας (μη εκτελεστικό μέλος)
Αντώνιος Γεώργας του Γεωργίου και της Βασιλικής (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος)
Κωνσταντίνος Καλαμαράς του Νικολάου και της Κωνσταντίνας (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος)
Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.797.480 ψήφους, ήτοι 99,988624%,των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.456 ψήφους, ήτοι 0,011375% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 7ου θέματος: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Προτάθηκε η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008:

Τριάδα Βωβού του Χαραλάμπους
Αντώνιος Γεώργας του Γεωργίου
Κωνσταντίνος Καλαμαράς του Νικολάου
Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 8ου Θέματος: Ενημέρωση μετόχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου εμπορικών κέντρων σε εκτέλεση της απόφασης της ΕΓΣ της 04.9.2015.

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 9ου θέματος: Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου κατασκευής και αξιοποίησης εμπορικών κέντρων και εισφοράς του στην εταιρία με την επωνυμία «Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Ανώνυμος Εταιρία» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

Το θέμα δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συζητηθεί στην 1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα, σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, την 11η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή, στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Επί του 10ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω της εν εξελίξει υλοποίησης της διαδικασίας εξυγίανσης).

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών μέχρις ότου απορροφηθεί από την ΜΒΔΤ ΑΕ. Εξ' άλλου η συμμετοχή της εταιρίας στην άνω ομόρρυθμη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαμπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η ομόρρυθμος εταιρία.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρία είναι πλέον εφικτή μέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούμενες χρήσεις πλην όμως για τη θυγατρική έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αρ. 288/2015 απόφαση του ΠΠΑ για την επικύρωση της εξυγιαντικής συμφωνίας των άρθρου 99 επ. Πτχ Κωδ και είναι σε εξέλιξη η υλοποίησή της. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της.

Υπέρ 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.797.480 ψήφους, ήτοι 99,988624%,των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.456 ψήφους, ήτοι 0,011375% των παρισταμένων μετόχων.

Διάφορες ανακοινώσεις:

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τους μετόχους για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση προκειμένου να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία της – παρά τις δύσκολες δεδομένων των οικονομικών συνθηκών συγκυρίες – προβαίνοντας σε μίσθωση των ακινήτων, κυρίως των θέσεων σταθμεύσεως.

Τέλος, απευθυνόμενος στους μετόχους της εταιρίας και κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση «ομηρείας» στην οποία επί μακρόν έχουν περιέλθει λόγω της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α., τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος.