Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Γ.Σ. στις 23/9 για εκλογή Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΑΕΓΕΚ που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

ΑΕΓΕΚ: Γ.Σ. στις 23/9 για εκλογή Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ καλεί τους μετόχους της στην 76η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00, στην έδρα της στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

• Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2016.

• Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2016 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

• Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

• Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη γενική συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική τακτική Γ.Σ. την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:00, στον ίδιο τόπο, και σε Β΄ επαναληπτική Γ.Σ. την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:00, επίσης στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v