Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Εγκριση από ΥΠΑΝ για συγχώνευση

Καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ του υπουργείου Ανάπτυξης και των Νομαρχιών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κοζάνης το από 19 Νοεμβρίου 2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των θυγατρικών σε Θεσσαλονίκη (Γενική Κλινική), Ηράκλειο (Euromedica Kρήτης) και Κοζάνη (Εuromedica Δυτ. Μακεδονίας), γνωστοποίησε η Euromedica. Η σχέση ανταλλαγής.

Euromedica: Εγκριση από ΥΠΑΝ για συγχώνευση
Καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ του υπουργείου Ανάπτυξης και των Νομαρχιών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κοζάνης το από 19 Νοεμβρίου 2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των θυγατρικών σε Θεσσαλονίκη (Γενική Κλινική), Ηράκλειο (Euromedica Kρήτης) και Κοζάνη (Εuromedica Δυτ. Μακεδονίας), γνωστοποίησε η Euromedica.

Ειδικότερα, η απορρόφηση από τη Euromedica της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 58.754.850,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 37.906.355 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,55 ευρώ (Μητρική), των εταιριών:

* ”ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.”, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης (Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2), της οποίας από το σύνολο των 6.544.840 ονομαστικών μετοχών της, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης, οι 3.569.393 κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, ήτοι είναι θυγατρική της απορροφούσας σε ποσοστό 54,5375%,

* ”ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με έδρα το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (οδός Αρχ. Μακαρίου 56 & Σοφ. Βενιζέλου), της οποίας από το σύνολο των 321.733 ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης, οι 194.630 κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, ήτοι είναι θυγατρική της απορροφούσας σε ποσοστό 60,4943% και

* ”EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με έδρα το Δήμο Κοζάνης (οδός Μαργαρίτη Δήμτσα 4), της οποίας από το σύνολο των 145.912 ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης, οι 73.162 κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, ήτοι είναι θυγατρική της απορροφούσας σε ποσοστό 50,1412%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση με απορρόφηση γίνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς) των συγχωνευομένων εταιριών της 30-9-2007, η ακρίβεια των οποίων πιστοποιήθηκε από την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με την επωνυμία ”BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.”, με τις από 14-11-2007 σχετικές εκθέσεις διαπίστωσης της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής (Υπουργού Ανάπτυξης).

Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφουμένων εταιρειών (Καθολική Διαδοχή). Οι απορροφούμενες εταιρείες λύονται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους και διαγράφονται από το Μητρώο Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας, που ανέρχεται σε 58.754.850,25 ευρώ διαιρούμενο σε 37.906.355 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,55 ευρώ, θα αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης ως ακολούθως:

Α΄. Κατά 2.975.447,00 ευρώ, ποσό που αποτελεί το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης απορροφούμενης εταιρείας ”ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.”, που δεν κατέχεται από την ίδια την απορροφούσα, δηλαδή την ονομαστική αξία 2.975.447 μετοχών Χ 1,00 ευρώ.

Β΄. Κατά 3.730.473,05 ευρώ, ποσό που αποτελεί το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης απορροφούμενης εταιρείας ”ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που δεν κατέχεται από την ίδια την απορροφούσα, δηλαδή την ονομαστική αξία 127.103 μετοχών Χ 29,35 ευρώ.

Γ΄. Κατά 2.182.500,00 ευρώ, ποσό που αποτελεί το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της τρίτης απορροφούμενης εταιρείας ”EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που δεν κατέχεται από την ίδια την απορροφούσα, δηλαδή την ονομαστική αξία 72.750 μετοχών Χ 30,00 ευρώ.

Δ΄. Για την ανάγκη στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης ακεραίου αριθμού μετοχών, κατά τη συγχώνευση θα κεφαλαιοποιηθεί συμπληρωματικά και ποσό 0,70 ευρώ από το αποθεματικό ”από Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον” της απορροφούσας Α.Ε..

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί συνολικά κατά 8.888.420,75 ευρώ με την έκδοση 5.734.465 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,55 ευρώ και θα ανέλθει τελικώς σε 67.643.271,00 ευρώ, (58.754.850,25 + 2.975.447,00 + 3.730.473,05 + 2.182.500,00 + 0,70 = 67.643.271,00 ευρώ), ολοσχερώς καταβεβλημένο ”εις είδος” και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο πλέον σε 43.640.820 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών των απορροφουμένων Α.Ε.

Για τη διαμόρφωση των σχέσεων ανταλλαγής των παλαιών μετοχών των απορροφουμένων εταιρειών με τις νέες μετοχές της απορροφούσας που θα εκδοθούν και για τον προσδιορισμό της αναλογίας αυτών των νέων μετοχών, τα Διοικητικά Συμβούλια έλαβαν υπόψη τους και τις εκθέσεις αποτίμησης και την τεχνοοικονομική μελέτη που συνέταξε για το σκοπό αυτό η Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ”ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ”.

A΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών της πρώτης απορροφούμενης εταιρείας ”ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.”, προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής, προσδιορίσθηκε σε 2.975.447 / 2.753.638 = 1,08055125619, ήτοι οι μέτοχοί της για κάθε μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως, θα παραδίδουν 1,08055125619 παλαιές του 1,00 ευρώ που κατέχουν στην απορροφούμενη.



Β΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών της δεύτερης απορροφούμενης εταιρείας ”ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής, προσδιορίσθηκε σε 127.103 / 935.715 = 0,13583516348, ήτοι οι μέτοχοί της για κάθε μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως, θα παραδίδουν 0,13583516348 παλαιές των 29,35 ευρώ που κατέχουν στην απορροφούμενη.

Γ΄. Η σχέση ανταλλαγής των παλαιών μετοχών της τρίτης απορροφούμενης εταιρείας ”EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, προς τις νέες μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής, προσδιορίσθηκε σε 72.750 / 410.595 = 0,17718189456, ήτοι οι μέτοχοί της για κάθε μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ που θα εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως, θα παραδίδουν 0,17718189456 παλαιές των 30,00 ευρώ που κατέχουν στην απορροφούμενη.

Δ΄. Οι μέτοχοι της απορροφούσας Α.Ε. ”EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” για κάθε παλαιά μετοχή τους του 1,55 ευρώ, που ήδη κατέχουν, θα λάβουν δωρεάν συμπληρωματικά 0,04311986736 νέες μετοχές, (1.634.517 / 37.906.355 = 0,04311986736), ήτοι συνολικά θα λάβουν 1.634.517 επί πλέον νέες μετοχές του 1,55 ευρώ και θα κατέχουν τελικά 39.540.872 αντί των 37.906.355 που κατέχουν σήμερα.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι νέες μετοχές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας για όλη τη χρήση 1/1 έως 31/12/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v