Την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος 2000 - 2005 και τις Τροποποιήσεις της Κατάστασης Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την ΑΜΚ (Απόφαση της ΓΣ των Μετόχων της 16.9.1999), όπως προτάθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε η γενική συνέλευση του ΔΟΛ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαίου 2003.

Επίσης εγκρίθηκαν οι ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με την απόκτηση των μετοχών της ”ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ”, και το υπογραφέν την 31.3.2003 προσύμφωνο, ενώ η γ.σ. κάνοντας δεκτή την πρόταση του Δ.Σ. αποφάσισε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ”ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ” είτε δι’ εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει και το επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80 ακίνητο, είτε τη συγχώνευση της ιδίας εταιρείας δι’ εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της, πάντοτε έναντι συνολικού τιμήματος 27.586 χιλ. ευρώ.

Αποφασίστηκε επίσης η τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού, με προσθήκη νέου εδαφίου (κγ) ”να συμμετέχει σε εταιρείες ακινήτων”.

Εγκρίθηκε επίσης η αναδιάταξη συμμετοχών στη χρήση 1.1.-31.12.2002 και το α΄ τετράμηνο του 2003 ήτοι:

1) τις κάτωθι αποκτήσεις / αυξήσεις συμμετοχών της εταιρείας κατά το 2002 και το α’ τετράμηνο του 2003: α) 75.000 μετοχών της θυγατρικής της ΔΟΛ Digital AE, κυριότητας τρίτων μετόχων β) αύξηση ποσοστού συμμετοχής στην εταιρεία ”Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ” από 65,58% σε 100% με την απόκτηση 574.000 υφισταμένων μετοχών τρίτων μετόχων

2) τις κάτωθι μεταβιβάσεις συμμετοχών της εταιρείας κατά το 2002 και το α’ τετράμηνο του 2003 α) πώληση της κατά 50% συμμετοχής της στην εταιρεία ”Εκδοτική Επικοινωνιακή ΑΕ” με τη μεταβίβαση σε τρίτους μετόχους 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών β) πώληση της κατά 46,75% συμμετοχής της στην εταιρεία ”ODEON AE” με τη μεταβίβαση σε τρίτους μετόχους 52.921 κοινών ονομαστικών μετοχών γ) πώληση 8.821 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Digital Press AE” (ποσοστό 27,14% του μετοχικού κεφαλαίου) σε τρίτους μετόχους.

Εγκρίθηκε επίσης η υποβολή αίτησης προς τις αρμόδιες αρχές για την παράταση της προθεσμίας διακράτησης των ιδίων μετοχών.

Εξάλλου, στην από 30.5.2003 συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Εταιρίας, που εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Μαΐου 2003, συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως κατωτέρω: Χρήστος Δημητρίου Λαμπράκης, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος. Σταύρος Παναγιώτου Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας. Απόστολος Σταύρου Γεωργιάδης, Μέλος ΔΣ. Ιωάννης Γκίκα Γκούμας, Μέλος ΔΣ. Λέων Βύρωνος Καραπαναγιώτης, Μέλος ΔΣ. Νικόλαος Χρήστου Κορίτσας, Μέλος ΔΣ. Τρύφων Ιωάννου Κουταλίδης, Μέλος ΔΣ. Κωνσταντίνος Δημητρίου Λυμπερόπουλος, Μέλος ΔΣ. Αδαμάντιος Αντωνίου Πεπελάσης, Μέλος ΔΣ και Γρηγόριος Διονυσίου Σκαλκέας, Μέλος ΔΣ.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι σύμφωνα προς το Καταστατικό πενταετής και εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30/6/2008, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Δ.Σ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν.3016/2002, όρισε ομόφωνα: α) Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ τους κ.κ. Χρήστο Λαμπράκη, Σταύρο Ψυχάρη, Λέοντα Καραπαναγιώτη και Τρύφωνα Κουταλίδη και β) Μη Eκτελεστικά Μέλη τους κ.κ. Απόστολο Γεωργιάδη, Ιωάννη Γκούμα, Νικόλαο Κορίτσα, Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο, Αδαμάντιο Πεπελάση και Γρηγόριο Σκαλκέα.

Ανεξάρτητα Μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της 30.5.2003, έχουν ορισθεί -κατ’ εφαρμογή της ιδίας διάταξης- οι κ.κ. Απόστολος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος και Γρηγόριος Σκαλκέας.

Επιπλέον το Δ.Σ., αναφερόμενο στις από 21.6.2002, 27.8.2002 και 5.11.2002 συνεδριάσεις του και τις αποφάσεις που έλαβε σε αυτές, προχώρησε ομόφωνα στην κατά τα κατωτέρω τροποποίησή τους με τον ορισμό: - Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία απαρτίζουν: α) ο Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος κ. Χρήστος Λαμπράκης, β) ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής κ. Σταύρος Ψυχάρης, γ) ο κ. Λέων Καραπαναγιώτης και δ) ο κ. Τρύφων Κουταλίδης. - Ελεγκτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τα μέλη του ΔΣ: α) Ι. Γκούμα, β) Ν. Κορίτσα και γ) Α. Πεπελάση.