Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής σε συνέχεια της από 27.6.2008 συνεδρίασής του, πρότεινε στη Γενική Συνέλευση της ιδίας ως άνω ημερομηνίας το καθαρό μέρισμα της χρήσεως 2007 να είναι 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Η γενική συνέλευση της εταιρίας ενέκρινε, με την από 27/6/2008 Απόφασή της, τη διανομή καθαρού μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2008. Από 1/7/2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος θα ορισθεί η 9η Ιουλίου 2008.

Πληρώτρια τράπεζα θα ορισθεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

Κατά την 98η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής:

Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη-εκτελεστικό μέλος
Peter James Hoddinott Lafarge Regional President Western Europe, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Saad Sebbar Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Jean-Charles Blatz Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος
Ulrich Glaunach Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος
Jean-Jacques Gauthier Lafarge Group Executive Vice President Finance, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος
Albert Corcos Lafarge South Africa Managing Director, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Σορώτος, Citigroup Γενικός Διευθυντής, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Αγησίλαος Καράμπελας Δικηγόρος, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

2. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2007 καθώς και η επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005.
Αποφασίστηκε η πληρωμή μερίσματος για τη χρήση 2007, το οποίο ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά μετοχή.

3. Απαλλάχθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και οι Ελεγκτές από κάθε φύσεως ευθύνη για τη χρήση 2007.

4. Εκλέχθηκαν Ελεγκτές, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, για τη χρήση 2008 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2008 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2009, καθώς επίσης και η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

6. Σε εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, παρασχέθηκε η άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρίας και εναρμονίστηκε με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά τον ν. 3604/2007). Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 3, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 30 και 33. Το Καταστατικό της Εταιρίας διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

8. Διάφορες ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2008. Από 01.07.2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστηρίου Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη 09 Ιουλίου 2008.
Πληρώτρια τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ήδη «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.») έχει ορισθεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 39 μέτοχοι, δικαιούχοι 56.568.354 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.