Την παράταση χρήσης για αντληθέντα κεφάλαια 16 εκ., την αγορά ιδίων μετοχών έως 10% και την εκλογή νέου 9μελούς διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας SingularLogic, στις 26/05/2009.

Επιπλέον, η Γ.Σ. ενέκρινε την τροποποίηση - παράταση του χρονοδιαγράμματος χρήσεως κεφαλαίων συνολικού ύψους 16.029.945 ευρώ, τα οποία δεν διατέθηκαν κατά το έτος 2008 έτσι ώστε αυτά να διατεθούν για τους ίδιους σκοπούς έως την 31.12.2009.

Παράλληλα, ενέκρινε την αγορά ίδιων μετοχών, αμέσως ή εμμέσως, με ανώτατο αριθμό μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο σήμερα αντιστοιχεί 4.352.401 μετοχές με κατώτερη τιμή το ένα (1) ευρώ και ανώτερη τιμή τα δέκα (10) ευρώ ανά μετοχή, καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες.

Ακόμα, η Γ.Σ. αποφάσισε την εκλογή νέους 9μελούς ΔΣ με διετή θητεία αρχόμενη την 26.5.2009 και λήγουσα την 26.5.2011 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μετά την ως άνω ημερομηνία.

Το νέο ΔΣ αποτελείται από τους Ιωάννη Καρακαδά, Μιχαήλ Καριώτογλου, Δημήτριο Κάφαλη, Περικλή Αργυρόπουλο, Μαρίκα Λάμπρου, Νικόλαο Κοντόπουλο ως Εκτελεστικά Μέλη, Κυριάκο Μάγειρα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Ηλία Κωνσταντόπουλο και Κωνσταντίνο Πηλαδάκη ως Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συνεδρίασή του την 26.05.2009 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

* Ιωάννης Καρακαδάς - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
* Μιχαήλ Καριώτογλου - Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
* Νικόλαος Κοντόπουλος - Εκτελεστικό Μέλος
* Μαρίκα Λάμπρου - Εκτελεστικό Μέλος
* Περικλής Αργυρόπουλος - Εκτελεστικό Μέλος
* Δημήτριος Κάφαλης - Εκτελεστικό Μέλος
* Κυριάκος Μάγειρας - Μη Εκτελεστικό Μέλος
* Ηλίας Κωνσταντόπουλος- Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
* Κωνσταντίνος Πηλαδάκης- Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως μέλη της Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ορίζονται οι κ.κ. Κυριάκος Μάγειρας, Ηλίας Κωνσταντόπουλος και Κωνσταντίνος Πηλαδάκης.

Τέλος, ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του Προέδρου του ΔΣ & Δ/ντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Καρακαδά για την απόκτηση από τον τελευταίο του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ".

Η εταιρία κατέχει άμεσα το 68,77% των μετοχών της μεταβιβαζόμενης εταιρείας ενώ το υπόλοιπο 31,23% των μετοχών της κατέχεται από την Εταιρία έμμεσα μέσω της θυγατρικής της "Greek Information Technology (Cyprus) Limited". Η μεταβίβαση του 100% των μετοχών της μεταβιβαζόμενης εταιρείας θα πραγματοποιηθεί έναντι τιμήματος το οποίο θα ισούται είτε με το ποσό των 120.000 ευρώ είτε με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της μεταβιβαζόμενης εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης των μετοχών της, οιοδήποτε εκ των δύο αυτών ποσών είναι μεγαλύτερο.