Αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο αποφάσισε η γενική συνέλευση της εισηγμένης Τασόγλου που συνήλθε στις 18/6/2004 και διεξήχθη με απαρτία το 71,28% περίπου του συνόλου των μετοχών.

Ειδικότερα, η γ.σ. αποφάσισε ομόφωνα:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 17.116.246,75 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ποσού 5.643,43 ευρώ και αποθεματικού από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο 17.110.603,32 ευρώ, δι’ αναλόγου αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής,

Την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 17.116.246,75 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσου ποσού συσσωρευμένων ζημιών και ζημιών αποτίμησης χρεογράφων, με ανάλογη μείωση (ισόποση της ανωτέρω αύξησης) της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 4.017.600,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσης αξίας αποθεματικού από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο με ισόποση αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,37 ευρώ σε 0,49 ευρώ, και ούτως το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των 16.405.200,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.480.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,49 ευρώ, και (4) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Επίσης η γενική συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 1.1.2003-31.12.2003 και εξέλεξε νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν

Το νέο δ.σ. αποτελείται από τους:

* Σπυρίδωνα Τασόγλου του Αναστασίου, επιχειρηματία, εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας.

* Θεόδωρο Βερβαινιώτη του Ιωάννη, οικονομολόγο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.

* Κυριακή Φαρμάκη του Χαραλάμπους, υπάλληλο της εταιρίας, μη εκτελεστικό μέλος.



* Γεώργιο Ντόκο του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος υπεύθυνο εποπτείας εσωτερικού ελέγχου.

* Αγαθάγγελο Τασόγλου του Σπυρίδωνα, συνταξιούχο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.