Η περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, με απορρόφηση της εταιρίας ΓΕΚ από την Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οπως επισημαίνεται στο σχέδιο, η συγχώνευση θα γίνει με την ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των συγχωνευομένων εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2004.

Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως η απορροφώμενη εταιρία θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η απορροφώσα θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της απορροφώμενης εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο αυτής.

Οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρίας που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2004 και εφεξής μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφώσας.

Αντιστοίχως, τα οικονομικά αποτελέσματα της απορροφώμενης εταιρίας που θα προκύψουν από την 1η Απριλίου 2004 και εφεξής μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως θα ανέρχεται στο ποσό των 23.566.809,60 ευρώ διαιρούμενο σε 65.463.360 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Το νέο μετοχικό κεφάλαιο ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευομένων εταιριών πλέον κεφαλαιοποιήσεως μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της απορροφώσας ποσού 565.401,60 ευρώ για λόγους στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και με στόχο την ελαχιστοποίηση κλασματικών αριθμών στη σχέση ανταλλαγής.

Η σχέση αξιών μεταξύ της ΓΕΚ και της Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων, καθορίστηκε σε αριθμητική αναλογία 1 προς 0,48 και μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα είναι 32,43243243% προς 67,56756756%, αντιστοίχως.

Με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών των συγχωνευομένων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών με τις προ της συγχωνεύσεως μετοχές των μετόχων της Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων, και της ΓΕΚ, είναι η ακόλουθη: Κάθε μία (1) από τις παλαιές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ) των μετόχων της απορροφώσας θα αντιστοιχεί σε μία (1) νέα μετοχή (ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ).

Επίσης, κάθε μία (1) από τις παλαιές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ) των μετόχων της απορροφώμενης θα αντιστοιχούν σε 1,595670995671 νέες μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ).

Οι νεοεκδιδόμενες 44.232.000 μετοχές, λόγω της συγχωνεύσεως, της Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων θα πιστωθούν, κατά την προαναφερθείσα σχέση ανταλλαγής, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Οι νέες μετοχές των μετόχων της ΓΕΚ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή κερδών της Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων από την χρήση του 2004.