Στο στόχαστρο της ΕΚΤ μαλτέζικη τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Μάλτας δεν εντόπισε ή αγνόησε χιλιάδες ύποπτες πληρωμές, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρουσιάζοντας «σοβαρές ελλείψεις» οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν επιτρέψει ξέπλυμα χρήματος ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Εμπιστευτική έκθεση της ΕΚΤ την οποία έχει δει το Reuters αναφέρει ότι η Bank of Valletta δεν είχε αντιμετωπίσει σωρεία παραβλέψεων στη διαχείριση ρίσκου παρά τις προειδοποιήσεις της κεντρικής τράπεζας από το 2015.

Η έκθεση προτείνει τη λήψη μέτρων αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων και η αξιολόγηση των στελεχών της μαλτέζικης τράπεζας και η μείωση της έκθεσης στα ρίσκα που απορρέουν από ξένους πελάτες.

Η Bank of Valletta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τους ελέγχους και τις άμυνες κατά του οικονομικού εγκλήματος, ενώ σημείωσε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα από τα μέτρα αποκατάστασης θα δεχθούν οι πελάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά στοιχηματισμού.