ΝΕΩΡΙΟΝ: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουλίου 2014 - 17:48

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και µετά από την από 04.07.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00' στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67, 7ος όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέµατα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2013 έως 31.12.2013) σε απλή και ενοποιηµένη µορφή, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1.1.2013-31.12.2013).

3. Έγκριση αµοιβών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισµός αµοιβής µελών ∆.Σ. για το διάστηµα από 1.1.2014 µέχρι 31.12.2014 και προέγκριση συναφών συµβάσεων.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωµατικού ελεγκτή για τη χρήση από
1.1.2014 µέχρι 31.12.2014 και απόφαση για την αµοιβή τους.

5. Λήψη απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Παροχή στα µέλη του ∆.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασµό τρίτων πράξεων που εµπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

7. Ενηµέρωση επί των εξελίξεων σχετικά µε την πορεία των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου.