Προσέγγισε κάποια άτομα και τα έπεισε να προχωρήσουν σε καταβολή κεφαλαίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ίδρυση εταιρίας η οποία αποσκοπεί στην ίδρυση άλλων στοιχηματικών εταιριών.21 Απρ 2024 - 21:38
Οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε περίπου 65 εγκαταστάσεις εταιρειών που παραδίδουν φαγητό με παραγγελία σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ερευνα και στην Uber, η οποία υποστηρίζει ότι δεν είναι ο στόχος και ότι συνεργάζεται.16 Απρ 2024 - 20:39
Η Τρουόνγκ Μάι Λαν, επικεφαλής του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat, κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβιάσεις τραπεζικών κανόνων στο τέλος της δίκης στο Βιετνάμ.11 Απρ 2024 - 14:04
Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν έσοδα από εγκληματικές πράξεις.05 Απρ 2024 - 15:47
Οι «εταιρείες» είχαν ζητήσει και λάβει πόρους από τα κονδύλια του Ιταλικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεκάδες εντάλματα σύλληψης.04 Απρ 2024 - 11:12
Η ποινή από το ομοσπονδιακό δικαστήριο κλείνει τον κύκλο ανόδου και πτώσης μιας φυσιογνωμίας που κάποτε ανήκε στις πιο εξέχουσες της βιομηχανίας crypto, και που αποδεδειγμένα πια έκλεψε 8 δισ. δολ. από πελάτες.28 Μαρ 2024 - 18:08
Ενδεχόμενη απάτη σε βάρος των μεριδιούχων εξετάζει η Επιτροπή και «ξεψαχνίζει» εκδιδόμενα extrait και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.27 Μαρ 2024 - 18:00
Μαζί με στενό συνεργάτη του, ο οποίος μάλιστα ήταν πρώην ιερωμένος, έπειθαν τα θύματά τους να στηρίξουν τον ιερέα ώστε να γίνει, όπως έλεγαν, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα δύο άτομα.06 Μαρ 2024 - 12:34
Οι εταιρείες μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας παρήγγειλαν από την Τουρκία προϊόντα, που δεν έλαβαν ποτέ παρότι είχαν εξοφλήσει μέρος ή ολόκληρες τις παραγγελίες τους σε τραπεζικό λογαριασμό που τους είχε υποδειχθεί.23 Φεβ 2024 - 12:23
Η δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο, περιλάμβανε αρχικά και τον αδελφό του καταδικασθέντος Μοχάμεντ Ζίνα, Σουχαιλ. Ωστόσο ο δικαστής παρότρυνε τους ενόρκους να αθωώσουν τον τελευταίο από όλες τις κατηγορίες, λίγες μέρες πριν από το τέλος της διαδικασίας.16 Φεβ 2024 - 14:47
Επιτήδειοι χρησιμοποιούν τα λογότυπα της εταιρίας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και «smishing». Πώς λειτουργεί το «κόλπο». Η προειδοποίηση της εταιρίας. 07 Φεβ 2024 - 14:30
Από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ευρώπη, αφορά βρόμικες συναλλαγές 40 εταιρειών επί οκταετία, μέσω της μονάδας της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία. Στη φυλακή ένας άνδρας και μια γυναίκα.02 Φεβ 2024 - 18:50
Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα.02 Φεβ 2024 - 16:07
Στόχος του Visa Provisioning Intelligence είναι αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποτρέψουν την απάτη σε αιτήματα παροχής tokens και να επιτρέψουν ασφαλείς συναλλαγές για κατόχους καρτών Visa.31 Ιαν 2024 - 15:22
Ακόμα και σε ένα λαμπρό μέλλον που θα δημιουργήσει νέους εκατομμυριούχους οι επενδυτές που δεν προσέξουν κινδυνεύουν να χάσουν το σύνολο των χρημάτων. Το πνεύμα του Σατόσι και οι παγίδες. Γράφει ο Γ. Τζέγκας.29 Ιαν 2024 - 07:36
Οι ασφαλισμένοι καλούνται να είναι προσεκτικοί σχετικά με τυχόν παραπλανητικά μηνύματα με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ που ενδέχεται να λάβουν. Ο Οργανισμός αποστέλλει μόνο ενημερωτικά SMS, χωρίς να ζητά περαιτέρω ενέργειες.17 Ιαν 2024 - 17:01
Παρίστανε τη δικηγόρο, την αξιωματούχο του ΣΔΟΕ, ακόμη και τη... μέλλουσα εισαγγελέα, αποσπώντας πάνω 280.000 ευρώ από ανυποψίαστα θύματα στη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις τους που δεν διεκπεραίωνε ποτέ. 15 Ιαν 2024 - 18:42
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εμπορία πλαστών πινάκων και αρχαίων κινητών μνημείων και εικόνων. Συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης για πώληση πέντε πινάκων έναντι χρηματικού ποσού 4,4 εκατ. ευρώ.09 Ιαν 2024 - 19:12
Προσποιούμενοι γιατρούς, δικηγόρους και αστυνομικούς τηλεφωνούσαν στο χωριό και τους ενημέρωναν πως συγγενικά πρόσωπα ενεπλάκησαν σε τροχαίο και απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Ερευνα της αστυνομίας.03 Ιαν 2024 - 10:42
Πάνω από 5.000 θύματα στην Ελλάδα μετρούσε το κύκλωμα απατεώνων με έδρα την Κορυτσά. Πώς αποσπούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά δεδομένα. 02 Ιαν 2024 - 13:40