Οικονομική απάτη

Κλοπή crypto $25 εκατ. σε 12 δευτερόλεπτα

Τον κωδικό του Εthereum «έσπασαν» δύο αδέρφια που σπούδασαν στο MIT, κλέβοντας κρυπτονομίσματα αξίας $25 εκατ. Η απάτη θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του blockchain, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν. 17 Μαϊ 2024 - 16:14

Θύμα απάτης έπεσε 59χρονος στο Ηράκλειο, του αφαίρεσαν €8.500

Ενώ ο άνδρας επιχειρούσε να κάνει μία ηλεκτρονική πληρωμή μέσω ιστοσελίδας που βρήκε από μηχανή αναζήτησης, είδε τα χρήματά του να κάνουν «φτερά». Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.10 Μαϊ 2024 - 13:47

Κινεζικό δίκτυο πίσω από e-απάτη με 800.000 θύματα

Πώς κατέκλυσαν το διαδίκτυο με ιστότοπους από ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν έχουν καμία σχέση με γνωστές μάρκες που ισχυρίζονται ότι πωλούν προϊόντα τους σε έκπτωση. Πώς εξαπατούν τους καταναλωτές.08 Μαϊ 2024 - 11:12

Φλώρινα: Σύλληψη για οικονομική απάτη μέσω social media

Πώς έδρασε ο δράστης εξαπατώντας για την αγορά προπληρωμένων καρτών αποκτώντας τους κωδικούς ώστε να μπορεί στη συνέχεια να τις εξαργυρώσει. Ποινική δικογραφία για απάτη και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων.04 Μαϊ 2024 - 18:03

Κομισιόν: Κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα για τους κανόνες περί «παθητικής δωροδοκίας»

Επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στη χώρα επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προβληματικός ο ορισμός της «παθητικής δωροδοκίας» και του «δημόσιου λειτουργού».24 Απρ 2024 - 18:29

Συνελήφθη 58χρονος στη Γλυφάδα για απάτη 220 χιλιάδων ευρώ

Προσέγγισε κάποια άτομα και τα έπεισε να προχωρήσουν σε καταβολή κεφαλαίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ίδρυση εταιρίας η οποία αποσκοπεί στην ίδρυση άλλων στοιχηματικών εταιριών.21 Απρ 2024 - 21:38

Πορτογαλία: Φορο-απάτη €28 εκατ. σε εταιρείες delivery

Οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε περίπου 65 εγκαταστάσεις εταιρειών που παραδίδουν φαγητό με παραγγελία σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ερευνα και στην Uber, η οποία υποστηρίζει ότι δεν είναι ο στόχος και ότι συνεργάζεται.16 Απρ 2024 - 20:39

Eπικεφαλής κολοσσού ακινήτων καταδικάστηκε σε θάνατο για απάτη 12 δισ.

Η Τρουόνγκ Μάι Λαν, επικεφαλής του ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat, κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβιάσεις τραπεζικών κανόνων στο τέλος της δίκης στο Βιετνάμ.11 Απρ 2024 - 14:04

Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate

Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν έσοδα από εγκληματικές πράξεις.05 Απρ 2024 - 15:47

Απάτη €600 εκατ. με «εταιρείες-φαντάσματα» στην Ιταλία

Οι «εταιρείες» είχαν ζητήσει και λάβει πόρους από τα κονδύλια του Ιταλικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεκάδες εντάλματα σύλληψης.04 Απρ 2024 - 11:12

Σε 25 χρόνια φυλακή καταδικάστηκε ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ του FTX

Η ποινή από το ομοσπονδιακό δικαστήριο κλείνει τον κύκλο ανόδου και πτώσης μιας φυσιογνωμίας που κάποτε ανήκε στις πιο εξέχουσες της βιομηχανίας crypto, και που αποδεδειγμένα πια έκλεψε 8 δισ. δολ. από πελάτες.28 Μαρ 2024 - 18:08

Ενδεχόμενο υπεξαίρεσης και πλαστών πινακιδίων σε Α/Κ της Prelium ερευνά η Κεφαλαιαγορά

Ενδεχόμενη απάτη σε βάρος των μεριδιούχων εξετάζει η Επιτροπή και «ξεψαχνίζει» εκδιδόμενα extrait και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.27 Μαρ 2024 - 18:00

Απάτη «μαμούθ» με θύτη ιερέα στη Θεσσαλονίκη, λεία €1,3 εκατ.

Μαζί με στενό συνεργάτη του, ο οποίος μάλιστα ήταν πρώην ιερωμένος, έπειθαν τα θύματά τους να στηρίξουν τον ιερέα ώστε να γίνει, όπως έλεγαν, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Στην υπόθεση εμπλέκονται άλλα δύο άτομα.06 Μαρ 2024 - 12:34

Συναγερμός για παραγγελίες από Τουρκία, απάτες κατά ελληνικών επιχειρήσεων

Οι εταιρείες μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας παρήγγειλαν από την Τουρκία προϊόντα, που δεν έλαβαν ποτέ παρότι είχαν εξοφλήσει μέρος ή ολόκληρες τις παραγγελίες τους σε τραπεζικό λογαριασμό που τους είχε υποδειχθεί.23 Φεβ 2024 - 12:23

Ενοχος για διακίνηση εμπιστευτικών πληροφοριών πρώην αναλυτής της Goldman Sachs

Η δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο, περιλάμβανε αρχικά και τον αδελφό του καταδικασθέντος Μοχάμεντ Ζίνα, Σουχαιλ. Ωστόσο ο δικαστής παρότρυνε τους ενόρκους να αθωώσουν τον τελευταίο από όλες τις κατηγορίες, λίγες μέρες πριν από το τέλος της διαδικασίας.16 Φεβ 2024 - 14:47

Ηλεκτρονικές απάτες με χρήση της επωνυμίας της ACS

Επιτήδειοι χρησιμοποιούν τα λογότυπα της εταιρίας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και «smishing». Πώς λειτουργεί το «κόλπο». Η προειδοποίηση της εταιρίας. 07 Φεβ 2024 - 14:30

Δανία: Ενοχοι για ξέπλυμα €4 δισ. μέσω Danske Bank

Από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ευρώπη, αφορά βρόμικες συναλλαγές 40 εταιρειών επί οκταετία, μέσω της μονάδας της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία. Στη φυλακή ένας άνδρας και μια γυναίκα.02 Φεβ 2024 - 18:50

Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος άνθρωπος»

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα.02 Φεβ 2024 - 16:07

Την πιθανότητα απάτης στα token προβλέπει νέα υπηρεσία από τη Visa

Στόχος του Visa Provisioning Intelligence είναι αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποτρέψουν την απάτη σε αιτήματα παροχής tokens και να επιτρέψουν ασφαλείς συναλλαγές για κατόχους καρτών Visa.31 Ιαν 2024 - 15:22

Πώς κινδυνεύετε να βρεθείτε... άφραγκος επενδύοντας στα Crypto

Ακόμα και σε ένα λαμπρό μέλλον που θα δημιουργήσει νέους εκατομμυριούχους οι επενδυτές που δεν προσέξουν κινδυνεύουν να χάσουν το σύνολο των χρημάτων. Το πνεύμα του Σατόσι και οι παγίδες. Γράφει ο Γ. Τζέγκας.29 Ιαν 2024 - 07:36

v