«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος της, Μαριαπάολα Κέρκι.04 Δεκ 2025 - 13:49
Οι εισαγγελείς του Μιλάνου διερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς και παρεμπόδιση των ρυθμιστικών αρχών, ανέφεραν πηγές του Reuters. 27 Νοε 2025 - 17:34
Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί πέντε από τους 24 συλληφθέντες για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Τι δήλωσε η 37χρονη.19 Νοε 2025 - 11:58
Οποιαδήποτε υπόνοια περί συσχέτισης της δράσης του «κυκλώματος απάτης» µε τα στελέχη, τις υπηρεσίες ή τη λειτουργία του Καζίνο είναι ανακριβής και ψευδής.18 Νοε 2025 - 16:40
Εντυπωσιακά τα ευρήματα έρευνας των NYT και 36 διεθνών οργανισμών. Χρήματα από χάκερ της Βόρειας Κορέας, απατεώνες από την Μιανμάρ κινούνται... ελεύθερα μέσα από ανταλλακτήρια όπως το Binance και το ΟΚΧ.17 Νοε 2025 - 11:13
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, και συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.16 Νοε 2025 - 12:44
Το κύκλωμα εντόπιζε οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσίαζε ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%-20%. Πέντε συνολικά οι συλλήψεις.14 Νοε 2025 - 15:00
Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχειρήσεις σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική. Πώς δρούσε το κύκλωμα.14 Νοε 2025 - 14:02
Ενα βήμα μπροστά οι επιτήδειοι παρά το ψηφιακό οπλοστάσιο των ελεγκτικών αρχών. Οι απώλειες από τα έσοδα ΦΠΑ για την Ελλάδα και την Ε.Ε. Πού κινείται στη χώρα μας το «κενό ΦΠΑ».12 Νοε 2025 - 07:39
Εχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ. Ο ρόλος βουλγαρικής εταιρείας που λειτουργούσε ως «βιτρίνα».11 Νοε 2025 - 09:41
Συνεργαζόμενη με πελάτες και τις Νομικές Αρχές παγκοσμίως έχει εξαρθρώσει περισσότερους από 25.000 ψεύτικους εμπόρους. Ο ρόλος του Scam Disruption Practice.30 Οκτ 2025 - 14:47
Ο δέκατος κατηγορούμενος που οδηγείται στην φυλακή μετά από πολύωρη απολογία που έδωσε στις δικαστικές αρχές. Ο 38χρονος φέρεται να παραδέχτηκε μέρος του κατηγορητηρίου.27 Οκτ 2025 - 08:26
Σε δευτερόλεπτα ένας υπάλληλος με μηδενικές γνώσεις μπορεί να πλαστογραφήσει μια απόδειξη. Απογειώθηκαν τα κρούσματα με το GPT-40. Πώς αντιδρούν οι εταιρείες.26 Οκτ 2025 - 12:00
Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε, με εννέα από αυτούς να κρίνονται προφυλακιστέοι. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.06 Οκτ 2025 - 09:47
«Εχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις σε σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, η διαφορά είναι το μέγεθος και ο αριθμός των περιπτώσεων» δηλώνει η ευρωπαία εισαγγελέας. 05 Οκτ 2025 - 11:37
Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας, ο αδερφός του και ένας στενός συνεργάτης.05 Οκτ 2025 - 11:23
Σύμφωνα με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες που στόχευαν στη μαζική εισαγωγή αγαθών στην Ευρώπη. Συλλήψεις. 01 Οκτ 2025 - 15:18
Ποιες είναι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν κατά των συλληφθέντων. Ο εισαγγελέας τους παραπέμπει για σωρεία αδικημάτων. 01 Οκτ 2025 - 14:33
Μία ληστεία και δεκάδες κλοπές, διέπραξαν τα μέλη της οργάνωσης από τις 20 Ιουνίου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Πάνω από €2,1 εκατ. η λεία τους.01 Οκτ 2025 - 11:45
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.30 Σεπ 2025 - 15:00