EUROBANK: Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράµµατος

∆ια του παρόντος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») , ενεργώντας για λογαριασµό της ιδίας και της ERB Hellas Funding Limited, ανακοινώνει στους κατόχους Υφιστάµενων Τίτλων (υπό την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο πληροφοριακό δελτίο (Offer Memorandum), το οποίο κατέστη διαθέσιµο, µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς, από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited στις 29 Οκτωβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό ∆ελτίο»), ότι προκειµένου να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το χρονοδιάγραµµα της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές, το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Γεγονότων που παρατίθεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την από 12 Νοεµβρίου 2015 ανακοίνωση της Τράπεζας, αντικαθίσταται µε την παρούσα µε το χρονοδιάγραµµα που παρατίθεται στο Παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης, σε σχέση µε τα γεγονότα που είναι προγραµµατισµένα να επέλθουν κατά ή από την ηµεροµηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι οι µέτοχοι της Τράπεζας ενέκριναν, µεταξύ άλλων, την Αντίστροφη ∆ιάσπαση (Reverse Split) και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ΕΓΣ, και ο Προνοµιούχος Μέτοχός της ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Γενική Συνέλευση του Προνοµιούχου Μετόχου της Τράπεζας, εκάστη εκ των οποίων πραγµατοποιήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 2015.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει επίσης ότι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεµβρίου 2015. Η Τράπεζα ανακοινώνει επίσης ότι:

1) η Τιµή Νέων Μετοχών η οποία καθορίστηκε σύµφωνα µε την Προσφορά προς Θεσµικούς Επενδυτές και µε τη συναίνεση του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ, είναι € 0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00 , κατόπιν της εφαρµογής της Αντίστροφης ∆ιάσπασης (Reverse Split), και

2) ως αποτέλεσµα της Προσφοράς προς Θεσµικούς Επενδυτές, των Προτάσεων καθώς και ορισµένων άλλων προσφορών Υφισταµένων Τίτλων που πραγµατοποιήθηκαν µε όρους ίδιους µε τις Προτάσεις από κατόχους που δεν είχαν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις Προτάσεις, και µε την επιφύλαξη της κατανοµής των Νέων Μετοχών, ο συνολικός αριθµός Νέων Μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν (κατόπιν εφαρµογής της Αντίστροφης ∆ιάσπασης (Reverse Split)) είναι 2.038.920.000, µε ονοµαστική αξία εκάστης €0,30. Όροι µε κεφαλαία αρχικά γράµµατα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται ειδικά σε αυτήν, έχουν το νόηµα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.

To Πληροφοριακό ∆ελτίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των δύο κείµενων υπερισχύει το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο του Πληροφοριακού ∆ελτίου. Όροι και προϋποθέσεις τωνΠροτάσεων και άλλα µέρη Page 2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαµβάνονται στο Πληροφοριακό ∆ελτίο.

Το Πληροφοριακό ∆ελτίο (µε την επιφύλαξη των περιορισµών προσφοράς και διάθεσης) είναι διαθέσιµο στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής µέσω του Εκπροσώπου Προσφοράς. Οι Προτείνοντες έχουν προσλάβει την BNP Paribas, την HSBC Bank plc, τη Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και τη Merrill Lynch International ως ∆ιαχειριστές («Dealer Managers») για τις Προτάσεις (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) και την Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου ως Εκπρόσωπο Προσφοράς (Offer Agent).

Η Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Παράδοσης Μετοχών (βλ. στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παράδοση των Νέων Μετοχών κατά την Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού Μετοχών. Η διανοµή της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού ∆ελτίου σε ορισµένες δικαιοδοσίες µπορεί να περιορίζεται από το νόµο. Τα άτοµα στων οποίων την κατοχή περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή το Πληροφοριακό ∆ελτίο, καλούνται από τους Προτείνοντες, τους Dealer Managers και τον Εκπρόσωπο Προσφοράς να ενηµερώνονται για οποιουσδήποτε σχετικούς περιορισµούς και να τους παρακολουθούν.