Η εταιρία ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ με επιστολή της προς το Χ.Α.Α γνωστοποιεί τα εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., 2. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3. ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4. ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5. ΙΝΤΕΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6. ΜΕΤΤΕΜ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΥΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 7. ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8. ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ο αποσχιζόμενος κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Εργων αυτής). ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 9. ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με βάση τους νόμους 2166/93 και 2190/20. Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το υπέγραψαν την 5η Ιουνίου 2002. Απορροφώσα Εταιρεία. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Μεσογείων αρ. 357-359 με αριθμό ΜΑΕ 13556/06/Β/86/07 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Απορροφώσα Εταιρεία”. Απορροφούμενες Εταιρείες καί Κατασκευαστικός Κλάδος. 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Ψυχικού και συγκεκριμένα στην οδό Μαραθωνοδρόμου αριθμός 95, με αριθμό ΜΑΕ 323/01ΑΤ/Β/86/1388 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία. 2. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” που εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 357-359, με αριθμό ΜΑΕ 293/01ΑΤ/Β/86/272/99 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Δεύτερη Απορροφούμενη Εταιρεία. 3. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο ”ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο Λάρισας και συγκεκριμένα στην οδό Ηπείρου αριθμός 79-83, με αριθμό ΜΑΕ 28375/31/Β/95/5 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Τρίτη Απορροφούμενη Εταιρεία”). 4. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο ”ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο Κισσάμου και συγκεκριμένα στον Κίσσαμο Χανίων Κρήτης, με αριθμό ΜΑΕ 34010/73/Β/95/18 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Τέταρτη Απορροφούμενη Εταιρεία”). 5. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΙΝΤΕΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Μεσογείων αριθμός 357-359, με αριθμό ΜΑΕ 13806/01ΑΤ/Β/86/386 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Πέμπτη Απορροφούμενη Εταιρεία”). 6. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ”ΜΕΤΤΕΜ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο ”ΜΕΤΤΕΜ Α.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων νομού Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Λυκαβηττού αριθμός 1Α, με αριθμό ΜΑΕ 34099/01/Β/95/459 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Εκτη Απορροφούμενη Εταιρεία”). 7. Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ”ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο ”ΕΡΓΟΝ Α.Ε.” που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Ιωάννου αριθμός 8, με αριθμό ΜΑΕ 25205/01/ΑΤ/Β/91/2487 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Εβδομη Απορροφούμενη Εταιρεία”). 8. Ο αποσχισθείς Κατασκευαστικός Κλάδος Δημοσίων Εργων, εφεξής για λόγους συντομίας ”ο Κατασκευαστικός Κλάδος” της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ”ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και διακριτικό τίτλο ”ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε.” που εδρεύει στο Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα στην οδό Θέσπιδος 2 & Δημητριάδος, με αριθμό ΜΑΕ 16327/01/Β/87/590 (εφεξής για λόγους συντομίας ”η Αποσχίζουσα”). Από κοινού θα αποκαλούντια εφεξής τόσο οι επτά απορροφούμενες εταιρείες όσο και ο απορροφούμενος αποσχισθείς κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Εργων της ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε. ”Οι Απορροφώμενες Εταιρείες και Κατασκευαστικός Κλάδος”. 1. Διαδικασία της Συγχώνευσης. 1.1. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως και 77 του ΚΝ 2190/20 και των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ”Απορροφούμενων Εταιρειών” και του Κατασκευαστικού Κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 28ης Φεβρουαρίου 2002 που ελέγχθηκαν από ορκωτό ελεγκτή. 1.2. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις όλων των συμβαλλομένων εταιρειών του παρόντος, ήτοι και των εννέα (9) ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση. 2. Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά τη Συγχώνευση. 2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2166/93 το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 18.437.528,24 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των απορροφουμένων επτά εταιρειών και της καθαρής Λογιστικής θέσης του Κατασκευαστικού Κλάδου αφαιρουμένων των σχετικών συμμετοχών μεταξύ των συγχωνευομένων εταιρειών. 2.2. Προκειμένου να παραμείνει ίδιος ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της Απορροφώσας, ώστε η διαμορφούμενη γι’ αυτούς σχέση ανταλλαγής να είναι 1 προς 1, θα αναπροσαρμοστεί ταυτόχρονα με την έγκριση της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευομένων εταιρειών η ονομαστική αξία της μετοχής της Απορροφώσας από 0,35 Euro σε περίπου 0,73948 Euro εκάστη . Προς στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ σε 2 δεκαδικά ψηφία, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 18.311,96 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73948 Euro σε 0,74 Euro. Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά την ανωτέρω κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει σε 26.026.340,20 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 35.170.730 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,74 ΕΥΡΩ εκάστη. 2.3. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα πιστωθούν στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων των Απορροφούμενων Εταιρειών και της αποσχίζουσας εταιρείας ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε. 3. Σχέση Αξιών μεταξύ των όλων συγχωνευομένων εταιρειών που συμβάλλονται στο παρόν. ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ &ΤΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 1, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 61,500002985. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,33333333334, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 20,500000995. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,12195122516, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 7,500000711. ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,10872800124, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 5,516587230. ΒΕΚΤΡΑ ΑΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,01109570200, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 0,003411928. ΙΝΤΕΚΤΑ ΑΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,03447152104, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 2,119998647. ΜΕΤΤΕΜ ΑΤΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,04782576450, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 0,999999147. ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΕ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,01808940130, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 0,889998587. ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ ΑΕ (κλάδος) - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 0,01577235322, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ: 0,969999770. 4. Σχέση Ανταλλαγής των μετοχών & Διατυπώσεις παράδοσης στους δικαιούχους. 4.1. Ως δίκαιες και λογικές σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών κρίνονται οι εξής: (α) Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 1,80250000000 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 7.210.000 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 20,500000995%). (β) Οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας θα ανταλλάσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Δεύτερης απορροφούμενης Εταιρείας προς 0,85365857606 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 2.637.805 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 7,500000711%). (γ) Οι μέτοχοι του 82,5% της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας (πλήν της Απορροφώσας η οποία κατέχει το 17,5% ήτοι 630.700 μετοχές της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 0,65254901961 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 1.940.224 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 5,516587230%). (δ) Οι μέτοχοι του 0,5% της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας (πλήν της Τρίτης απορροφούμενης, η οποία κατέχει το 99.5% ήτοι 151.240 μετοχές της Τετάρτης Απορροφούμενης Εταιρείας που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μια (1) παλαιά μετοχή της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 1,57894736843 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 1.200 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 0,003411928%). (ε) Οι μέτοχοι της Πέμπτης Απορροφούμενης Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Πέμπτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 21,2427065528 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 745.619 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 2,119998647%).(στ) Οι μέτοχοι του 33,99872041% της Εκτης Απορροφούμενης Εταιρείας (πλήν της Απορροφώσας, η οποία κατέχει το 66,00127959% ήτοι 41.264 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης), θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Εκτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 16,5462457660 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 351.707 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 0,999999147%). (ζ) Οι μέτοχοι του 80% της Εβδομης Απορροφούμενης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας Εταιρείας η οποία κατέχει το 20% ήτοι 84.000 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Εβδομης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 0,93160416667 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας (δηλ. θα πάρουν συνολικά 313.019 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας και θα έχουν συμμετοχή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά 0,889998587%). (η) Η αποσχίζουσα Εταιρεία ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε. θα καταστεί μέτοχος στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά 0,969999770% (δηλ. θα πάρει συνολικά 341.156 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας). (θ) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,35 (μηδέν κόμμα τριάντα πέντε) ΕΥΡΩ προς (1) μία νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,74 (μηδέν κόμμα εβδομήντα τέσσερα) ΕΥΡΩ (δηλ.θα πάρουν συνολικά 21.630.000 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας) ουσιαστικά θα παραμείνουν με τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν σήμερα και θα συμμετέχουν στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας κατά 61,500002985%. 4.2. Η Απορροφώσα Εταιρεία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων της και των μετόχων των Απορροφούμενων Εταιρειών και της αποσχίζουσας εταιρείας ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε. (της οποίας απορροφάται ο κατασκευαστικός κλάδος) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) τις νέες μετοχές της, βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής. 5. Χρόνος Συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από την χρήση 2002 το οποίο θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2003. 6. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης. 6.1. Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφούμενες Εταιρείες και ο ”Κατασκευαστικός Κλάδος” μετά την 28/02/02 , ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2166/93, συντάχθηκαν οι Ισολογισμοί μετασχηματισμού, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας. 6.2. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις των Απορροφούμενων Εταιρειών και Κλάδου και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφούμενων Εταιρειών θα συνεχίζονται από την απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση. 6.3. Οι Απορροφούμενες Εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάριση τους, οι δε μετοχές τους δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα εκδοθούν. 7. Ειδικά Δικαιώματα ή Προνόμια. 7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφούμενων Εταιρειών και του ”Κατασκευαστικού Κλάδου” ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. 7.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών των συγχωνευομένων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις όλων των συγχωνευομένων εταιρειών συμπεριλαμβανομένης και της αποσχίζουσας τον κατασκευαστικό της κλάδος εταιρείας ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ Α.Ε., και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 και ΚΝ 2190/1920.