Ανακοινώνεται από την εταιρία Εκδόσεις Λυμπέρη ΑΕ, ότι κατά την από 30.12.2002 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποφασίσθηκαν τα εξής: Α) Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, εξελέγη ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης ως Πρόεδρος, ο κ. Pierre Lamuniere (Πιέρ Λαμουνιέρ) ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος ως Γραμματέας και Σύμβουλος, ο κ. Christopher Richard Bolton (Κρίστοφερ Ρίτσαρντ Μπόλτον) ως Σύμβουλος Όλα τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια του ν. 3016/2002. Επίσης εξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Κορλέτης ως Σύμβουλος και ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος ως Σύμβουλος. Τα δύο αυτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά κατά την έννοια του ν. 3016/2002. Β) Ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας.Eπίσης διορίσθηκαν εκπρόσωποι της εταιρείας για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών αυτής και την εκπροσώπηση έναντι τραπεζών. ως εξής: Στον πρόεδρο κ. Αντώνιο Λυμπέρη ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες: 1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας (day-to-day management and operation) καθώς και την υπογραφή της αλληλογραφίας. 2. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων και συνδέσμων, τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικά με τις καθημερινές υποθέσεις και δραστηριότητες της εταιρείας. 3. Πραγματοποίηση παραγγελιών υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εμπορευμάτων, κ.λ.π. καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των τελωνειακών αρχών σχετικά με την εισαγωγή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμών, επικυρώσεων εγγράφων κ.λ.π. 4. Υποβολή προς τις δημόσιες αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και καταβολή χρεών, φόρων δασμών κ.λ.π. οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως, ενστάσεως και αντιρρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων. 5. Απαίτηση και είσπραξη κάθε ποσού οφειλομένου στην εταιρεία και έκδοση σχετικών αποδείξεων. Έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων. 6. Παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην εταιρεία μέσω του ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς. 7. Μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών που είναι αναγκαία για τις εργασίες της εταιρείας. 8. Με εξαίρεση το διευθυντικό προσωπικό, πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, καθορισμός των αμοιβών των όρων και των καθηκόντων εργασίας, εκτέλεση παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως απευθυνομένων προς υπαλλήλους, εργάτες, ως και προς πάσα διοικητική αρχή, οικονομικές εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία όπως το ΙΚΑ κ.λ.π. και προς άλλους οργανισμούς και αρχές. 9. Εκχώρηση μίας ή περισσοτέρων από τις εξουσίες και αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 2 έως και 6 σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στη σχετική εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να γίνεται εγγράφως. 10. Διορισμός και παύση νομικών συμβούλων και πληρεξουσίων δικηγόρων και χορήγηση σ΄αυτούς εντολών με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια Κάθε άλλη αρμοδιότητα και εξουσία που δεν εξαιρείται κατά το ΤΜΗΜΑ (Β) κατωτέρω. Ρητά εξαιρούνται από τις παραπάνω υπό τμήμα (Α) εξουσίες και αρμοδιότητες οι ακόλουθες: 1. Όσες απαιτούν συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 5/6 του συνόλου των μελών αυτού κατά το άρθρο 24 παρ. 4 του καταστατικού της. 2. Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας άνω του ποσού του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ κάθε φορά. 3. Μίσθωση και εκμίσθωση των ακινήτων της εταιρείας. 4. Πρόσληψη και απόλυση του διευθυντικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμός των αμοιβών τους. 5. Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Εκαστος από τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντες ο καθένας μόνος του δύναται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών από τα βιβλία πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. ΄Εκαστος από τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντες ο καθένας μόνος του, δύναται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί: 1. εξουσιοδοτεί τον κ. Μάρκο Μπιτσάκο, για την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, καθορισμό των αμοιβών, των όρων και των καθηκόντων εργασίας, την εκτέλεση και υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως απευθυνομένων προς υπαλλήλους, εργάτες, ως και προς πάσα διοικητική αρχή, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία όπως το ΙΚΑ κ.λ.π. και προς άλλους οργανισμούς και αρχές. Των ανωτέρω εξαιρείται το διευθυντικό προσωπικό της εταιρίας για το οποίο διατηρεί αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. 2. όσον αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές συναλλαγές έναντι τραπεζών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ τραπεζών εγγυήσεων, πλην της υπογραφής των εντολών πληρωμής μισθοδοσίας, την εταιρία δεσμεύουν: α) ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης, Προέδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του, β) σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Αντωνίου Λυμπέρη, ο κ. Μάρκος Μπιτσάκος με μόνη την υπογραφή του και γ) σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Μάρκου Μπιτσάκου, η κ. Αναστασία Βρεττάκη υπογράφουσα μόνη της μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης, το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των εντολών πληρωμής μισθοδοσίας της εταιρίας τον κ. Κωνσταντίνο Βιολαντζή.