Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την 27/6/2003 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα: 1. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εξηκοστής Όγδοης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο Ένατος Ενοποιημένος Ισολογισμός της Εταιρικής χρήσης 2002 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Αποφασίστηκε η μεταφορά των ζημιών στην επόμενη χρήση. 4. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2002. 5. Για τον έλεγχο της χρήσης 2003 ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία ”BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΟΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”. Συγκεκριμένα εξελέγη ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ο κος Πρατικάκης Ιωάννης και αναπληρωματικός αυτού ο κος Σφούνος Αριστείδης. Για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κος Σφούνος Αριστείδης και αναπληρωματικός αυτού ο κος Πρατικάκης Ιωάννης. Έγινε επίσης καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Εξελέγη νέο Δ.Σ. της Εταιρείας για την προσεχή πενταετία από 27/6/2003, το οποίο απαρτίζεται από τους: Πανούση Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος, Καρδάρα Σπυρίδωνα, εκτελεστικό μέλος, Χρονόπουλο Θεόδωρο, εκτελεστικό μέλος, Χήναρη Δομένικο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μπεφάνη Στέργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 7. Καθορίσθηκαν τα ποσά των μισθών των μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2003 - 30.06.2004. 8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας που αναφέρονται στο Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν.3012/2002, όπως ισχύει και η κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 9. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 10. Παρεσχέθη η σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.