Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ ανακοινώνει ότι την 27/06/2003 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Πάρνωνος αρ. 3 στο Μαρούσι, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατά την οποία υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή με τις αντίστοιχες Εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2002 έως 31/12/2002 και η μεταφορά ζημιών χρήσεως 2002 εις υπόλοιπου αποτελεσμάτων (ζημιών) εις Νέον, καθώς επίσης η απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002 και η επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Όσον αφορά τα άλλα θέματα της Ημερησίας Διάταξης που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επισημαίνεται η έγκριση των Ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφηθεισών εταιρειών ΕΤΕΠ Α.Ε., ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΤΕ ΟΜΑΣ, ΤΡΙΤΩΝ ΑΤΕ, ΑΚΤΙΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων τους από 31/3/2002 και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών των Δ.Σ. των απορροφηθεισών εταιρειών ΕΤΕΠ Α.Ε., ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΤΕ ΟΜΑΣ, ΤΡΙΤΩΝ ΑΤΕ, ΑΚΤΙΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., και των ορκωτών ελεγκτών τους για το διάστημα από 1/1/2002 έως 7/10/2002 (ημερομηνία της τελευταίας κατά χρονική σειρά διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιρειών λόγω συγχώνευσης). Μετά τη σημερινή παραίτηση του παλαιού ΔΣ εγκρίθηκε η εκλογή νέου ΔΣ σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 3091/2002 και ισχύει σήμερα. Ο εν λόγω νόμος αφορά ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιρειών που έχουν εισηγμένες μετοχές στην χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας τμήμα των διατάξεων του αφορά στο Δ.Σ. της προαναφερθείσης κατηγορίας ανωνύμων εταιρειών και επιβάλλει να αποτελείται αυτό από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Σε εφαρμογή αυτών των διατάξεων προτάθηκε και εγκρίθηκε το νέο Δ.Σ. της εταιρείας να αποτελείται από τα εξής εννέα μέλη: Δημήτριος Φουντάς, εκτελεστικό μέλος. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, εκτελεστικό μέλος. Μιλτιάδης Φωτιάδης, εκτελεστικό μέλος. Στέργιος Τζερμιάς, εκτελεστικό μέλος. Σοφία Λαζαρίδου - Κωνσταντινίδου, εκτελεστικό μέλος. Αικατερίνη Καραγιάννη, εκτελεστικό μέλος. Μαρία Σαρηγιάννη, μη εκτελεστικό μέλος. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται οι κ.κ. Εμμανουήλ Δρανδάκης, και Διομήδης Ψηλός. Τέλος, εγκρίθηκε η εκλογή της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (ανεξάρτητο μέλος της BKR INTERNATIONAL) ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2003, εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές του Δ.Σ. για το 2002 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το 2003 με εξουσιοδότηση του ΔΣ για τον καθορισμό του ύψους αυτών.