Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5/204/14-11-2000 Απόφασης της Ε.Κ., η ΝΤΕΣΠΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ανακοινώνει, ότι κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/11/2003, κατά την οποία επετεύχθη νόμιμη απαρτία ποσοστού 78,465% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ελήφθησαν ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων κ.κ. Μετόχων, οι εξής αποφάσεις: α) Ενεκρίθησαν (i) η Συγχώνευση με Απορρόφηση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία INTERSONIC AΝΩΝΥΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ EΜΠΟΡΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 και της οικείας Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας , (ii) το υποβληθέν από 11-9-2003 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης και (iii) η υποβληθείσα οικεία Εκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας με την οποία δικαιολογείται από νομικής και οικονομικής απόψεως το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, β) Παρεσχέθη η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Φώτιο Κ. Γυλλιάδη για την υπογραφή ενώπιον αρμοδίου προς τούτο Συμβολαιογράφου, της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης, ως και για την διενέργεια κάθε εν γένει πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, γ) Ενεκρίθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εκ της Συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό των 4.884.729,00 ΕΥΡΩ, διενεργούμενη με Κεφαλαιοποίηση (i) ποσού 2.966.156,20 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφουμένης Ανώνυμης Εταιρείας INTERSONIC A.B.E.E. (αφαιρεθέντος ήδη του ποσοστού εκ 51% με το οποίο συμμετέχει εις αυτό η Εταιρεία μας), το οποίο εισφέρεται στην Εταιρεία μας ως Απορροφούσα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, και (ii) ποσού 1.918.572,80 ΕΥΡΩ, που προέρχεται από το λογαριασμό ”Διαφορά από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών” της Εταιρείας μας και κεφαλαιοποιείται νομίμως για λόγους στρογγυλοποίησης, με την έκδοση συνολικά 16.282.430 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ, τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Κεφάλαιο αυτής, δ) Ενεκρίθη η μεταβολή ως εκ της Συγχώνευσης του Σκοπού της Εταιρείας, τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 3 του Καταστατικού της, που αφορά στον Σκοπό αυτής, ε) Ενεκρίθη η αλλαγή ως εκ της Συγχώνευσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της Εταιρείας, και δη αντιστοίχως η μεν επωνυμία από ΝΤΕΣΠΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ΑΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠ. ΕΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ο διακριτικός τίτλος από DESPEC TECHNOLOGY HOLDINGS S.A. σε INTERSONIC S.A., τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 1 του Καταστατικού της, που αφορά στην Επωνυμία και τον Διακριτικό Τίτλο αυτής, στ) Ενεκρίθη η μεταφορά ως εκ της Συγχώνευσης της έδρας της Εταιρείας, και δη από τον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αρχιμήδους αρ. 8, στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, οδός Νάξου αρ. 1 (Νέα Λεωφόρος Κύμης), τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 2 του Καταστατικού της, που αφορά στην Εδρα αυτής. Επίσης, ενεκρίθη η σύνταξη του Καταστατικού της Εταιρείας σε Ενιαίο Κείμενο, μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του Καταστατικού της, ζ) Εξελέγησαν με πενταετή θητεία - τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας με την προσθήκη δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, προς εναρμονισμό της Εταιρείας μας με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ήτοι οι εξής: 1) Φώτιος Κ. Γυλλιάδης, εκτελεστικό μέλος, 2) Δημήτριος Κ. Κρασόπουλος, εκτελεστικό μέλος, 3) Δημήτριος Χ. Ψαραδάκης, εκτελεστικό μέλος, 4) Ιωάννης Κ. Βλασσόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, 5) Λεωνίδας Η. Κοντογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος, 6) Γεώργιος Σ. Σταθάκος, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος και 7) Bartle van der Meer, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος. Επίσης, η ΝΤΕΣΠΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ανακοινώνει, ότι κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της INTERSONIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 27/11/2003, κατά την οποία επετεύχθη νόμιμη απαρτία ποσοστού 95,00% επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ελήφθησαν ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων κ.κ. Μετόχων, οι εξής αποφάσεις: α) Ενεκρίθησαν (i) η Συγχώνευση με Απορρόφηση της Ανωνύμου Εταιρείας INTERSONIC AΝ. BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ EΜΠΟΡΙΚΗ EΤ. από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 και της οικείας Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας, (ii) το υποβληθέν από 11-9-2003 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης και (iii) η υποβληθείσα οικείαΕκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας με την οποία δικαιολογείται από νομικής και οικονομικής απόψεως το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, β) Παρεσχέθη η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Χ. Ψαραδάκη για την υπογραφή ενώπιον αρμοδίου προς τούτο Συμβολαιογράφου, της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης, ως και για την διενέργεια κάθε εν γένει πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.