Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 28/6/2004, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 11.170.125 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 29.005.671 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 38,51% και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές: 1. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα απο την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004 καθώς και η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται απο το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004 εγκρίθηκαν ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων. H εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,064 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τους κ.κ. μετόχους προς πληρωμή απο τις 26/8/2005 μέσω Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι εισπράξεως μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 12-8-2005. Συνεπώς απο την Τρίτη, 16-8-2005 , η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. 3. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2004. Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων. 4. Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 5. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το διάστημα 1/7/2004-30/6/2005 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας και ενέκρινε επίσης ομόφωνα τις προταθείσες αμοιβές για το χρονικό διάστημα απο 1/7/2005 έως 30/6/2006 για τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και τη Νομική Σύμβουλο της εταιρείας. 6. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό του καθαρού ποσού αμοιβής για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. στα 500 ΕΥΡΩ. 7. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Στα πλαίσια του ογδόου θέματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την απο 16/2/2005 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας δυνάμει της οποίας τα παραιτηθέντα μέλη, κ.κ. Ιωάννης Δημητρίου και Γεώργιος Παϊδούσης, αντικαταστάθηκαν απο τους κ.κ. Αντώνη Χαχλάκη και Νικόλαο Βουτσίνο. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε επίσης ομόφωνα να επικυρώσει τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. όπως αυτές καθορίσθηκαν δυνάμει του ως άνω απο 16/2/2005 πρακτικού του Δ.Σ. κατά την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως ακολούθως: 1) Aριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος. 2) Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος. 3) Αντώνης Χαχλάκης, Εκτελεστικό Μέλος. 4) Δημήτρης Λουμπούνης, Εκτελεστικό Μέλος. 5) Παντελής Λαμπρινούδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 6) Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7) Νικόλαος Βουτσίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8) Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 9) Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 9. Επί του ενάτου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προενέκρινε ομόφωνα σύμβαση πώλησης ποσοστού 9,6% των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ Α.Ε. απο τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κο Χρήστο Τριανταφύλλου προς τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920. Οι όροι της ως άνω συμβάσεως είναι οι εξής: Πωλούμενος αριθμός μετοχών: 24.712. Tίμημα: 250.000, ήτοι τίμημα ανά μετοχή 10,116 ΕΥΡΩ. Πίστωση: Καταβολή τιμήματος σε 5 δόσεις 31/7/2005 74.000 ΕΥΡΩ, 30/9/2005 44.000 ΕΥΡΩ, 30/10/2005 44.000 ΕΥΡΩ, 30/11/2005 44.000 ΕΥΡΩ και 31/12/2005 44.000 ΕΥΡΩ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Δ.Σ. της εταιρείας, η αγορά των μετοχών αυτών κρίθηκε σκόπιμη διότι αποτελεί προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της λήψης απόφασης απο το Δ.Σ. της εταιρείας για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης της ΝΗΡΕΥΣ με απορρόφηση της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο με την μητρική εταιρεία εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, προκειμένου προοπτικά να ενσωματωθεί στην μητρική εταιρεία η άσκηση του συνόλου της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. Η πρόταση του τιμήματος ανά μετοχή πραγματοποιήθηκε απο το Δ.Σ. της εταιρείας αφού ελήφθη υπόψη Εκθεση Εκτιμήσεως της εσωτερικής αξίας της μετοχής της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ Α.Ε. η οποία εκπονήθηκε απο την Σ.Ο.Λ. Συμβουλευτική Α.Ε. και τέθηκε στην διάθεση των κ.κ. μετόχων. 10. Στα πλαίσια του δεκάτου θέματος ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη σε μία γενικότερη ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας και την προοπτική της, κατόπιν και της επιτυχούς έκβασης της υπαγωγής της εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E. στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.1892/1990 στην οποία η εταιρεία έχει συμβληθεί ως στρατηγικός επενδυτής. Τέλος, ο κος Μπελλές αναφέρθηκε στην επικείμενη υπογραφή οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης του 100% των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια με ιδιόκτητη μονάδα στην περιοχή Γιάλτρα Αιδηψού, η οποία δραστηριοποιείται στην ιχθυοκαλλιέργεια και στον γενικότερο σχεδιασμό να απορροφηθεί προοπτικά και αυτή η εταιρεία απο τη ΝΗΡΕΥΣ, υπενθυμίζοντας προς τους κ.κ μετόχους ότι η εταιρεία είχε ήδη καταρτίσει τον Αύγουστο 2004, προσύμφωνο αγοράς των μετοχών της ως άνω εταιρείας με συνολικό εξοφληθέν τίμημα 625.000 ΕΥΡΩ, απο τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Ε. και Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε.