Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 06/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Athens ELECTRA HOTEL, Αθήνα, Ερμού 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, πίνακας συμφωνίας προσαρμογής καθαρής θέσης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ταμειακές ροές και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (προσάρτημα)) επί της 4ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2005 - 31.12.2005, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Eταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας. 6. Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Έγκριση ορισμού ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με Ν. 3016/2002. 8. Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης με την ΔΙΟΛΚΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9. Ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας. 10. Διάφορα - Ανακοινώσεις και Γνωστοποιήσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία τη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί στην Εταιρεία (Ερμού αρ. 7, Αθήνα), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.