Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/12/2006, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Γλυφάδα Αττικής, Μεταξά 48 και Πανδώρας 9, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως από 01.07.2005 έως 30.6.2006 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανομής κερδών χρήσεως. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2005 έως 30.06.2006. 3. Λήψη απόφασης για τη διανομή ή μη μερίσματος και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το χρόνο πληρωμής αυτού. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 01.07.2006 έως 30.06.2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 6. Έγκριση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Εγκρίσεις συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρείας και την αναπτυξιακή της στρατηγική – εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ΄ αυτών. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας. Εάν έχουν μετατρέψει τις μετοχές τους σε άϋλη μορφή και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας.