Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/01/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εφαρμογή της παρ. 12 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 148.905 Μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 Ευρώ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 3. Παροχή ειδικής άδειας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Συνατσάκη για τη συμμετοχή του από κοινού με την Εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. , στην ίδρυση ανωνύμων εταιρειών και τη διοίκηση αυτών. 4. Παροχή ειδικής έγκρισης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Συνατσάκη για τη συμμετοχή του, από κοινού με την Εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., στην ίδρυση των εταιρειών "Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.", "Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε." και "ΔΙ.Π.ΑΚ. Α.Ε." και τη διοίκηση αυτών. 5. Έγκριση έναρξης διαδικασίας απόσχισης Αιολικού πάρκου Βοσκερού με εισφορά αυτού σε εταιρεία του ομίλου. 6. Έγκριση αγοράς μετοχών εταιρείας ΔΙ.ΠΑ.Κ. ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 23α ν. 2190/1920. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών του μέσω του χειριστή τους στο σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορωναίου 14 Ηράκλειο Κρήτης, στο τμήμα Μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.