Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, 19,0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β' κτιριακό συγκρότημα της Ανώνυμης Εταιρίας INTRACOM HOLDINGS, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα. 5. Επικύρωση των αποφάσεων και των ενεργειών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006. 7. Έγκριση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και καθορισμός ανώτατου ποσού της αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες για τη χρονική περίοδο από 01.06.2007 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 8. Προέγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατ' άρθρα 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 9. α) Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) και της άρσης των περιορισμών μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας (Split), χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 11. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Tακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.