Ανακοίνωση - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ής Ιουνίου 2011
Η εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και το διακριτικό τίτλο "INTERINVEST" (Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 30ή Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 10 μετόχων που εκπροσωπούσαν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πέντε (7.533.795) κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 67,57% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2011 έως 26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011-26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, και αφετέρου των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011 - 26.01.2011.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2011-26.01.2011.
Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ". Ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρίας ορίσθηκε από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Κουτρουλός.
Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών του επόπτη και του εκκαθαριστή.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση α) της από 10.6.2005 σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από την "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και β) της από 29.9.2006 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μέτρηση και αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου που έχει καταρτισθεί με την "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00) πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης της Εταιρίας, καθώς και την καταβολή στον εκκαθαριστή της Εταιρίας μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.250,00) πλέον Φ.Π.Α. για την τρέχουσα χρήση και σε συνέχεια της από 20.04.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.
Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 155.385,12), προς κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€2.162.385,12), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 16.725.000,00) και θα διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (11.150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50).
Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο
1. ...
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 155.385,12), προς κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (€2.162.385,12), με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 16.725.000,00) και διαιρείται σε ένδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (11.150.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50).
2. ..."
Υπέρ : 7.533.795 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

6. Διάφορες ανακοινώσεις.