Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 30.06.2011 και ώρα 11.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18 - 20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) δέκα τέσσερις (14) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 226.910.977 μετοχές, ήτοι το 85,71% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, ήτοι η νόμιμη απαρτία των 1/5 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται, κατ' άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 της ημερησίας διάταξης και των 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία απαιτείται κατ' άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 για τη λήψη απόφασης επί του θέματος 5.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 226.910.977 μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,71% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα της θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010.

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, ύψους έως του ποσού των 200.000 Ευρώ μικτά.

4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Μιχαλάτου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701 της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή και Δημήτριου Σούρμπη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 της ίδιας εταιρείας ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών θα καθορισθούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο.

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των € 100.000.000 κατά κεφάλαιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και με εύρος τιμής έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ομολογιών μεταξύ 0,60 Ευρώ και 1,60 Ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση η τιμή μετατροπής που θα ορισθεί εντός του άνω εύρους να μην είναι κατώτερη από το μέσο όρο κλεισίματος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψήφους 226.910.927 υπέρ και 50 κατά, ήτοι ποσοστό 99.99% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των ομολογιών προς το σκοπό της διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων με ιδιωτική τοποθέτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασής της.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.