Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 31/05/2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Στη Συνέλευση παρέστησαν 6 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.352.680 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων, ήτοι το 89,21% επί του συνόλου των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο:

Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.



Θέμα 2ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2011.



Θέμα 3ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2012 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω:



Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24881 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481, και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E.



Θέμα 4ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών, ενέκριναν για τη χρήση 2011 αμοιβές & προμήθειες καθαρού ποσού 18.000 € και 634.314,87 €, αντίστοιχα, προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθαρού ποσού έως 850 χιλ. €.





Θέμα 5ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών



Θέμα 6ο:

Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 5.352.680 μετοχών ενέκριναν την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του α. 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

Της ανανέωσης της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και ενός εκάστου εκ των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της κ.κ. Γεωργίου Κούμπα και Ουαλίντ Άβδου, αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και είναι δυνατόν να μεσολαβούν και ατομικά στην σύναψη ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβάσεων με πελάτες, έναντι αμοιβής τους με τη μορφή προμηθείας. Το ύψος της προμήθειάς τους θα υπολογίζεται για καθέναν εξ’ αυτών σε ποσοστό έως 20% επί της συνολικής αμοιβής της εταιρείας στις εργασίες στις οποίες διαμεσολάβησαν.
Της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κούμπα για την αγορά από τον τελευταίο 11.570 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί συνολικού τιμήματος που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 720.811 €.
Της αγοράς από την βασική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 3 αυτοκινήτων, αντί συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 80.000€.
Της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και της βασικής μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης αντί συνολικής αμοιβής 50.000 €.
Της αγοράς από την βασική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της συμμετοχής της με ποσοστό 35% (ήτοι, 9.800 μετοχές) στην εταιρεία με την επωνυμία «REMACO A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ», αντί συνολικού τιμήματος που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 350.000 €.





Θέμα 7ο:

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς και των μέτρων που έχει λάβει η Διοίκηση, ανέβαλε τη λήψη οιουδήποτε μέτρου, για τους λόγους που περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

Προτείνεται η αναβολή λήψης οιουδήποτε μέτρου με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Οι λόγοι που συνηγορούν στην πρόταση αυτή περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας για την Χρήση 2011 [χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τόκοι των τραπεζικών της υποχρεώσεων ποσού (558) χιλ €.] προέρχεται από μη λειτουργικές δραστηριότητες και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.079 χιλ €, ενώ τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας παρέμειναν κερδοφόρα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.299 χιλ € έναντι 4.341 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,97%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.738 χιλ € έναντι 1.718 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 1,16%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 274 χιλ € έναντι 184 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,91%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 576 χιλ € έναντι 540 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 6,67%.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας, διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω καθώς και τον προγραμματισμό της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία εκτιμά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί μέσω των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων της, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πιθανή ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.