ΔΡΟΜΕΑΣ: Πρόσκληση σε ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», (εφεξής η «Εταιρία») με την από 19/05/2014 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 17/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2013, μετά των,
εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-
31.12.2013.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2014.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2013.
5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2014.
6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως
ισχύει.