ATTICA BANK: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 27 Μαΐου 2014 - 17:54

Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει σήµερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες µετοχές καθώς και τα άρθρα 33 και 34 του Καταστατικού της Τράπεζας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας της 23/5/2014, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι κάτοχοι κοινών µετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Οµήρου αρ.23) Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ATTICA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/06/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και των Αποτελεσµάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων.

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-
31.12.2013).

4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθµων αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 για τις ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισµός της αµοιβής τους.
5. Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των εκτελεστικών και µη µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).
6. Επικύρωση εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν.2190/1920.