ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/2190, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρίας και με βάση την απόφαση που έλαβε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2014 , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά (Νέο Φάληρο) επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ημητρίου Φαληρέως αρ. 2, 5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους.

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

4. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 24 κ.ν.2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς  την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και προέγκριση  αυτών για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

7. Επικύρωση της απόφασης του ∆Σ περί μη αναπλήρωσης μελών του που  απεβίωσαν ή παραιτήθηκαν

8. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου  ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

9. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της  θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ»

10. Παροχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη ∆ιεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

11. Παροχή εγκρίσεως-αδείας στο ∆Σ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του  Ν.2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις οποίες  είναι ολικά ενοποιημένη.

12. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.