ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΉ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 5η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14.30, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 19300, Θέση Κύριλλος, και συγκεκριμένα στο Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.817.919 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Με 7.817.919 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο ) θέμα ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2014, ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου– Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

2. Με 7.817.919 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη, Σωτηρίου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Θέση Κύριλλος – 19300 Ασπρόπυργος – Τηλ.: 210 6293500 – Fax: 210 6293503 www.yamaha-motor.gr – www.motodynamics.gr Χατζίκου, Γεωργίου Αυλωνίτη, Παύλου Λάσκαρι, Χρήστου Αβραμίδη, Χρήστου Τσάγκου, Πάρη Κυριακόπουλου, Λευκοθέας Βαράγκη, Νικολάου – Σωκράτη Λαμπρούκου και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 και περί απαλλαγής των Ελεγκτών της Εταιρίας της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORΝTON A.E.», ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

3. Με 7.817.919 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών το τρίτο (3ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2015 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί με 7.817.919 έγκυρες ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2015 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€17.800) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2015 στην Εταιρία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€12.700).

4. Με 7.817.919 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 2015. Συγκεκριμένα: α. Ενέκρινε ομόφωνα τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2014, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 225.000), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.05.2014 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). β. Προενέκρινε ομόφωνα για την τρέχουσα χρήση 2015, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 260.000,00) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου 2015 ενέκρινε το πέμπτο (5ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (€1), και με διάρκεια κατ’ ανώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

***Αναλυτικά οι αποφάσεις του ΓΣ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".