ΤΙΤΑΝ: Προαναγγελία ΓΣ για μέτοχους με προνομιούχες μετοχές

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 και το Καταστατικό της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) και την από 22.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν προνομιούχες μετοχές (Προνομιούχοι Μέτοχοι), σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12 Μαϊου 2017 και ώρα 15.30, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, για να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, την Παρασκευή 26 Μαίου 2017 και ώρα 14.00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Χαλκίδος 22Α, 11143 Αθήνα, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€ 84.632.528), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ (€ 1) ήτοι από τέσσερα ευρώ (€ 4) σε τρία ευρώ (€ 3), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους - Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου

Δικαίωμα Συμμετογής στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων

Στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων δικαιούνται να συμμετάσχουν οι Προνομιούχοι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» («Χρηματιστήριο Αθηνών») την 7η Μαϊου 2017, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Αντίστοιχα και εφόσον συντρέξει ανάγκη Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης, σε αυτήν θα δικαιούνται να μετάσχουν οι Προνομιούχοι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 22α Μαϊου 2017, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης»).

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και την Ημερομηνία Καταγραφής Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του «Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Προνομιούχων Μετόχων στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση (Αρχική ή Α'Επαναληπτική) δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής ή της Ημερομηνίας Καταγραφής Λ' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης και την ημερομηνία της αντίστοιχης συνέλευσης (Λρχικής ή Λ' Επαναληπτικής).

Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος υήωου μέσω αντιπροσώπου

Οι Προνομιούχοι Μέτοχοι, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Έντυπα αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.titan-cement.com και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Λ, Λθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν και να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22Λ, Λθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 9η Μαϊου 2017 και σε περίπτωση A'Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης μέχρι την 23η Μαίου 2017. Επιπλέον, οι Προνομιούχοι Μέτοχοι μπορούν, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, να αποστείλουν τα έντυπα αντιπροσώπευσης στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό: 0030 210 2583030.

Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους για μία και μόνη συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου ο αντιπρόσωπος να εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον εν λόγω Μέτοχο, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από τον εν λόγω Μέτοχο, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από τον εν λόγω Μέτοχο, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.