ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιµασιά, προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόµενη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3.Απόφαση για απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.

5. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρµόνισή του µε τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Λοιπά θέµατα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούµενης από το νόµο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2019, ηµέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς δηµοσίευση νέας πρόσκλησης των µετόχων µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.