Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ “MINERVA” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας "Εταιρεία"), με την από 30 Μαίου 2019 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου στη Νέα Ευκαρπία, στο Δήμο Παύλος Μελάς - Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ



Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της Χρήσεως 2018(1/1/2018–31/12/2018), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρικών και Ενοποιημένων ) της εν λόγω Εταιρικής χρήσεως (1/1/2018 – 31/12/2018), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018 , κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 , και απαλλαγή των Ελεγκτών.
Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018(01/01/2018 – 31/12/2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019(01/01/2019 – 31/12/2019).
Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 & 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.
Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής των.
Ονομαστικοποίηση των μετοχών βάσει του ν. 4548/2018, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης.
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει , σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις